
От ее действий пострадали граждане Германии, Австрии и Швейцарии.
Нацполиция сообщила о подозрении двум участникам международной мошеннической схемы, которые зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно, передает пресс-служба МВД.
От деятельности преступной организации пострадали более 260 человек, большинство из них - граждане Германии, Австрии, Швейцарии. Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц уличили в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы. Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной «прибыли» за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Мошенническая схема позволяла зарабатывать от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконный доход легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине.
18 марта на основании доказательств, полученных оперативниками Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях двум участникам преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 325 млн грн залога каждому.
На данный момент уже установлено более 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти 9,4 млн евро. Большинство из них - граждане Германии, Австрии, Швейцарии.
Ранее, 18 декабря, украинские правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов. Тогда же на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро были наложены аресты, в том числе на элитные автомобили и недвижимость.
Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами - Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом, Европолом.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг потерпевших.
Фото: пресс-служба МВД
Ирина КостюченкоНовости
На Одесчине перекрыли канал переправки призывников через госграницу
01:15 20 май 2022.
Ко Дню вышиванки украинцам показали, чем отличаются узоры Полтавщины от Буковины (ФОТО)
00:30 20 май 2022.
Киевлян предупредили о резком подорожании проезда в маршрутках – с какой даты и сколько придется платить
23:25 19 май 2022.
Сенаторы США одобрили выделение Украине 40 млрд помощи
22:55 19 май 2022.
Рианна впервые стала матерью
22:25 19 май 2022.
Перед войной экономика Украины демонстрировала рост по нескольким ключевым показателям – Клуб экспертов
21:55 19 май 2022.
Что ждет жителей Донбасса после деоккупации, объяснил Данилов
20:55 19 май 2022.
Суд избрал меру пресечения для Януковича
20:15 19 май 2022.
Рынок современного искусства обогнал по привлекательности финансовый
19:45 19 май 2022.
Специалисты назвали виды рыб, которые могут вызвать отравление
19:15 19 май 2022.