Китайскому инвестору криптобирж Bitfinex и Binancе грозит тюремный срок до трех лет и штраф
Суд округа Сиху в китайском Ханчжоу начал рассматривать дело криптоинвестора и главы компании RenrenBit, миллиардера Чжао Дуна. Инвестора обвиняют в пособничестве незаконной деятельности в интернете. Чжао Дуну грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф, сообщает rbc.ru.
Предположительно, власти связывают деятельность Дуна с незаконной платформой, которая участвовала в отмывании как минимум $7 млрд. Миллиардера обвиняют в том, что он создавал схемы, участники которых предоставляли свои банковские счета и аккаунты в платежных системах за дополнительную плату. Впоследствии эти адреса использовались для запутывания финансовых операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Стало известно, за что могут блокировать банковские карты украинцев
Дун является инвестором криптобирж Bitfinex и Binance. Он был задержан летом 2020 года. Тогда миллиардер самостоятельно вернулся в Китай из Токио и согласился сотрудничать со следствием.
Напомним, налоговая служба США сообщила, что будет конфисковывать криптовалюту в случае задолженности.
Читайте также:
Сотни банков в сша начнут работать с bitcoin
Нацбанк освободил получателей 8 тысяч гривен от уплаты комиссии в терминалах
Автор: Юрий Дубичинский
Фото: Pixabay.com
Юрий ДубичинскийНовости
Гарантии безопасности: Украина начнет переговоры с еще одной страной
13:30 09 май 2024.
В Черкасской области почтили память павших во Второй мировой войне
13:15 09 май 2024.
Рада ужесточила штрафы за нарушение мобилизации
12:55 09 май 2024.
Украинцам снова ограничат электроснабжение
12:45 09 май 2024.
Обнаружена ванная комната Александра Македонского (Фото)
12:45 09 май 2024.
Рада уволила министра агрополитики
12:15 09 май 2024.
США готовят новый пакет военной помощи для Украины
11:55 09 май 2024.
Рада уволила Кубракова
11:30 09 май 2024.
Жителей Чернигова предупредили о ракетных ударах
11:15 09 май 2024.
Комитет Рады поддержал увольнение Кубракова
10:55 09 май 2024.
Заместителю Сольского избрали меру пресечения
10:45 09 май 2024.