Стало известно, за что могут блокировать банковские карты украинцев

В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки счета, сообщает «Обозреватель». 

Подозрительным могут посчитать: 

- клиента, который не хочет приносить дополнительные документы; 
- тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа); 
- тех, с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу; 
- клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге; 
- клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.

Читайте также: Журнал Forbes назвал 100 самых богатых людей Украины

Клиента нужно проверять, если: 

- объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента; 
- постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы; 
- клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: Мировые рынки сырья охватила глобальная инфляция

Всего в перечне несколько десятков критериев. Внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Напомним, что НБУ прогнозирует в 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, а в 2022 году снизится до 8,5%.

Читайте также: Пандемия не повлияла на уровень богатства в мире, - аналитики Credit Suisse

Фото: pixabay.

Автор: Евгений Медведев