Украденные средства были выделены Национальным банком в качестве рефинансирования.
Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, сообщили в пресс-центре СБУ.
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в стадии ликвидации.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.
По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен.
В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступнистью СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен.
Читайте также: СБУ выявила в глубоком тылу лазутчика «МГБ» боевиков
Читайте также: СБУ обнаружила шпионов в группе переданных из ОРЛО осужденных
Evgeniy DemyanovНовости
В Киеве выросло количество раненых
12:15 07 сен 2025.
РФ атаковала Днепропетровщину дронами и ракетами, есть жертвы
11:55 07 сен 2025.
Оккупанты повредили десятки домов в Запорожье
11:30 07 сен 2025.
СБС атаковали энергообъекты оккупантов
11:15 07 сен 2025.
РФ нанесла массированный удар по Киевской области, есть раненые
10:50 07 сен 2025.
Оккупанты повредили железную дорогу в Полтавской области
10:30 07 сен 2025.
В столице перекрыли движение на части улиц
10:10 07 сен 2025.
Российские оккупанты атаковали жилые дома и инфраструктуру в Одессе
09:50 07 сен 2025.
В Кременчуге поврежден мост через Днепр
09:30 07 сен 2025.
Оккупанты нанесли массированный удар по Кривому Рогу
09:15 07 сен 2025.