11 травня 2024
Головна / Новини

Всі новини

У Лондоні затримано колишнього «губернатора» окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова

Перебуваючи під британськими санкціями, він тимчасово проживав на Кіпрі та Лондоні і зберігав на своїх рахунках 77,5 тис. фунтів «кримінальних коштів».

09:35 01 лют 2024.

В ЄС заборонять готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Нові правила координуватимуться новим Європейським агентством боротьби з відмиванням грошей.

03:30 20 січ 2024.

До Коломойського прийшли з обшуками — олігарху оголосили підозру

Це другі обшуки за останні сім місяців.

10:05 02 вер 2023.

Заарештовано екс-співробітника ФБР, який працював на російського олігарха

До виходу на пенсію у 2018 році Чарльз МакГонігал очолював контррозвідувальний підрозділ ФБР у Нью-Йорку.

09:15 26 січ 2023.

У Німеччині обшукали вілли близького до Путіна олігарха

Мільярдер підозрюється у відмиванні грошей та порушенні санкцій ЄС.

19:32 21 вер 2022.

Влада Індії розморозила мільйони на заблокованих банківських рахунках WazirX

Кошти залишаться недоступними доти, доки біржа не зможе прозвітувати про доходи, які вона перевела з країни.

15:45 13 вер 2022.

Екс-президенту Аргентини загрожує 12 років ув’язнення за корупцію

У справі проходять ще 12 звинувачених.

23:25 23 сер 2022.

Через яку країну відмивав гроші Лукашенко, з'ясували розслідувачі

Президент Білорусі мав кілька валютних «дійних корів».

22:50 20 січ 2022.

США оголосили війну відмивачам грошей після офшорного скандалу Pandora Paper

У Палаті представників Конгресу США представлений законопроект, покликаний ліквідувати схеми відмивання відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

11:07 06 лис 2021.

Агентство по боротьбі з відмиванням грошей створюють в ЄС

Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.

11:55 08 лип 2021.

Криміналісти Великобританії вважають біткоіни найзручнішим інструментом для злочинців

Широке поширення криптовалюта допомагає зловмисникам застосовувати їх для легалізації незаконно отриманих доходів. Такий висновок міститься в щорічному звіті Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA)

09:30 29 тра 2021.

У Дніпрі ліквідували потужну «пральню» з відмивання грошей (ВІДЕО)

Поліцейські затримали членів злочинної групи, яка щомісяця відмивала через конвертаційний центр до 100 млн гривень.

21:13 16 кві 2021.

США домоглися екстрадиції працівника розвідки Північної Кореї

Він уже ектрадований до США для суду.

00:38 23 бер 2021.

В Україні затвердили план по боротьбі з відмиванням грошей в офшорах

Список офшорних зон буде оновлено з урахуванням правових норм ЄС.

20:02 03 бер 2021.

Іспанські правоохоронці ліквідували потужну мережу з відмивання грошей російської мафії

Кримінальні угруповання з країн колишнього СРСР використовували Іспанію як «точку входу» до Європи, вкладаючи гроші у нерухомість, дискотеки та готелі.

22:32 16 гру 2020.

У Молдові відновили розслідування у справі про відмивання понад $20 млрд з Росії

Сформована спеціальна парламентська комісія.

22:40 27 лис 2020.

РПЦ вирішили вивести з-під дії закону про заборону фінансування тероризму

Схоже, в РФ готується нова схема легалізації незаконних доходів.

22:48 17 лис 2020.

У Мартиненка заявили, що спіймали Лещенка і ЦПК на фейку щодо Швейцарії

Екс-депутат був засуджений до двох років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення за корупцію 26 червня 2020 року.

14:26 28 жов 2020.

СБУ розкрила мільярдну схему відмивання грошей на ринку цінних паперів

Відмиванням грошей займалася мережа компаній - професійних учасників ринку цінних паперів.

18:48 01 жов 2020.

Банк Barclays допомагав в офшорах не тільки «друзям Путіна», а й українським олігархам

Більшість сумнівних операцій проходили через Лондон.

12:32 25 вер 2020.

Офшорний скандал обрушив акції банків Standard Chartered і HSBC

Для одного з найстаріших банків в світі це найнижчий показник з травня 1995 року.

14:27 21 вер 2020.

КНДР «відмила» через банки США $175 млн

Пхеньян зміг «обійти» обмеження, в тому числі, і завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру.

07:46 21 вер 2020.

Кримінальний суд Швейцарії засудив українського екс-нардепа до тюремного ув'язнення

Суд визнав колишнього народного депутата винним у відмиванні грошей у складі злочинного угруповання.

22:21 26 чер 2020.

Сміттєва мафія відмивала гроші на фіктивній утилізації небезпечних відходів

Небезпечні матеріали, в тому числі медматеріали Соvid-19, без відповідної переробки вивозили на звичайні смітники побутових відходів, а гроші виводилися у «тінь».

16:03 25 чер 2020.

Мільйони Оксани Гордовенко

Останнім часом в засобах масової інформації публікується велика кількість матеріалів про корупціонерів і боротьбу з корупцією.

14:20 10 чер 2020.

Велике журі США розпочало розгляд справи про відмивання грошей українським олігархом

Федеральний суд присяжних розслідує відмивання грошей українським мільярдером-олігархом в особливо великих розмірах.

20:23 19 тра 2020.

Точка зору

Олег Вишняков

Між війнами в Україні та Ізраїлі, чи все ще може Америка захистити Тайвань?

World News

ZDOROVI

ZDOROVI will hold a large-scale training course for hospital managers

ZDOROVI

International conference on Ukraine's recovery held in Berlin

ZDOROVI

The AMERICARES Foundation rated the work of the ZDOROVI agency as “excellent”

ZDOROVI

A project office to help medical institutions and doctors is operating in Ukraine

Music

Single "Tomorrow" by ART U. Don't put off your life for tomorrow!

Фото Lenta.UA

Відео Lenta.UA

Опитування Lenta.UA

Як ви вважаєте, коли скінчиться війна в Україні?

Брати участь
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Використання матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання на Lenta.UA (для інтернет-видань - гіперпосилання, відкритої для індексації).