Велике журі США розпочало розгляд справи про відмивання грошей українським олігархом

Ігоря Коломойського звинувачують в тому, що він виводив гроші з українського банку і в нерухомість на всій території США, з посиланням на свої джерела повідомляє BuzzFeed News.

«Один з найбагатших олігархів України, чиє ім'я спливло в центрі скандалу з імпічментом Дональда Трампа, перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США», - йдеться в повідомленні.

Українські регулятори звинувачують мільярдера Ігоря Коломойського в організації схеми перекачування грошей з найбільшого банку країни і вкладання їх в основні об'єкти нерухомості, у тому числі знакові офісні вежі і сталеливарні заводи по всій території США.

Велике журі США вивчає фінанси Коломойського, ключового прихильника президента Володимира Зеленського, в ході розслідування, яке відстежував гроші з українського банку через лабіринт офшорних компаній в США.

Розслідування великого журі в Клівленді є спробою правосуддя США відстежити мільйони Коломойського, які він і його спільники нібито відправляли через американські банки-кореспонденти США для придбання розкішного готелю на 484 номерів в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхової офісної вежі на кілька кварталів і інших об'єктів американської нерухомості.

Раніше розслідування українським регулятором виявило дефіцит в бухгалтерських книгах ПриватБанку на $ 5,5 млрд. За оцінкою правоохоронців це було «масштабним і скоординованим шахрайством», в якому брали участь основні акціонери банку, Ігор Коломойський і український мільярдер Геннадій Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд України використовувало кошти платників податків, щоб закрити цю діру.

Скандал в ПриватБанку привів до кримінальних розслідувань в Україні, які тривають, ставлячи відносини між Зеленським і Коломойським в центр гучного скандалу.

Спроба Коломойського повернути контроль над ПриватБанком також викликала хвилювання, особливо серед кредиторів, таких як МВФ, що викликало прийняття українським парламентом минулого тижня закону, що забороняє повернути скандальному олігархові банк.

У зв'язку з розслідуванням великого журі федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

Зараз Велике журі вирішує, чи достатньо доказів, вчинення злочину фігурантом розслідування, щоб посадити її на лаву підсудних. Якщо журі вирішить, що доказів достатньо, Коломойському загрожує реальне звинувачення і запит США не його екстрадицію.