03 червеня 2024
Головна / Новини

Всі новини

Мільйони Оксани Гордовенко

Останнім часом в засобах масової інформації публікується велика кількість матеріалів про корупціонерів і боротьбу з корупцією.

14:20 10 чер 2020.

Велике журі США розпочало розгляд справи про відмивання грошей українським олігархом

Федеральний суд присяжних розслідує відмивання грошей українським мільярдером-олігархом в особливо великих розмірах.

20:23 19 тра 2020.

США призначили багатомільйонну винагороду за допомогу у затриманні Мадуро

Міністерство юстиції США звинуватило главу Венесуели Мадуро у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.

23:13 26 бер 2020.

США запідозрили відомого російського олігарха у відмиванні брудних грошей Путіна

Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC) відмовилося знімати санкції з російського мільярдера.

21:49 14 лют 2020.

НБУ поінформував правоохоронців про підозрілі операції у більш як 30 банках

Передана інформація про підозрілі операції клієнтів фінустанов, може свідчити про діяльність оргзлочинності.

15:58 06 лют 2020.

Син топ-чиновника часів Януковича постане перед судом в Італії

Колишній політик підозрюється у відмиванні коштів за продаж «синекури».

07:28 15 січ 2020.

ДБР прийшло з обшуком до одіозного екс-нардепа

Його підозрюють у відмиванні 200 млн грн незаконних доходів.

18:18 11 гру 2019.

Дядька Башара Асада посадили у Франції на лаву підсудних

Родича сирійського диктатора звинувачують у відмиванні державних коштів Сирії.

19:51 09 гру 2019.

СБУ викрила чиновників Луганської ОДА в обкраданні сиріт на користь бойовиків (ФОТО)

Працівники спецслужби викрили посадових осіб у розкраданні держкоштів, виділених на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС.

18:20 09 гру 2019.

ДБР оголосило підозру високопоставленим чиновникам міграційної служби

Начальника ГУ ДМС в Одеській області і його першого заступника підозрюють в отриманні «відкатів» у особливо великому розмірі.

16:26 02 гру 2019.

СБУ пояснила, за що затримала голову правління «Укрексімбанку»

Олександра Гриценка підозрюють у сприянні відмиванню незаконних доходів високопоставленими чиновниками часів Віктора Януковича.

22:25 16 лис 2019.

У банк Порошенко прийшли з обшуком оз,броєні спецназівці (ФОТО)

За словами Портнова, обшук проводиться в рамках розслідування справи про відмивання 34 мільйонів доларів в зарубіжних офшорах у травні-червні нинішнього року.

12:52 13 вер 2019.

Керівників держпідприємства викрили у фінансуванні тероризму

Суд підтвердив участь керівництва ДП "Одеський морський торговельний порт" у злочині

19:55 18 чер 2019.

У столиці ліквідували конвертаційний центр з оборотом у сотні мільйонів

У центрі також «допомагали» клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету.

18:22 18 чер 2019.

Хитрих бізнесменів спіймали на виведенні в офшори кредитних коштів НБУ

Для проведення операції підприємці уклали фіктивний міжнародний контракт.

23:35 11 чер 2019.

Після скандалу з відмиванням грошей, США закликали Латвію натиснути на реформими

Латвія знову потрапила під пресинг.

04:31 17 тра 2019.

ГПУ реанімувала справу проти міністра Януковича

Екс-чиновника підозрюють у відмиванні грошей і розміщенні їх на іноземних рахунках.

13:49 11 тра 2019.

ФБР зайнялося Коломойським - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідує можливі фінансові злочини олігарха Ігоря Коломойського.

09:08 08 кві 2019.

Swedbank: Швеція розслідує інсайдерську торгівлю, але не відмивання грошей

На тлі звинувачень, банк тимчасово призупинив торги і звільнив генерального директора.

03:05 03 кві 2019.

В ЄС по-новому вирішили боротися з відмиванням грошей і ухиленням від податків

Європейська влада запропонували цілий ряд заходів для боротьби з фінансовою злочинністю.

14:54 28 лют 2019.

У Швеції знайшли "літературний гонорар" Януковича на суму $ 3,6 млн

Усі транзакції проводилися через один з найбільших шведських банків - Swedbank.

13:35 27 лют 2019.

Клімкін озвучив першочергове завдання Києва після повернення Донбасу

Індустріальна структура Донецької і Луганської області не будуть функціонувати в колишньому режимі.

14:01 21 лют 2019.

НАБУ виявило сліди української корупції в багатьох країнах світу

Більшість корупційних схем пов'язана з діяльністю держпідприємств і реалізацією національних проектів за участю компаній, зареєстрованих за кордоном.

08:05 21 лют 2019.

Інтерпол почав розшук українського мільйонера

Заяву подано правоохоронними органами Ізраїлю.

13:04 20 лют 2019.

Естонія провалила законопроект про боротьбу з відмиванням грошей

Згідно з чинним законодавством прокурори мають довести, що капітали підозрюваного мають незаконне походження.

04:05 18 січ 2019.

Екс-гендиректор Danske Bank потрапив під суд у США за скандал з відмивання грошей

Пенсійний фонд домагається відшкодування збитку для інвесторів в американські депозитарні акції банку.

01:05 11 січ 2019.

Точка зору

Олег Вишняков

Перша повiстка – перед 17-річчям. Як готують молодь до служби в армiї Ізраїлю

World News

Cripto

Changpeng Zhao has arrived at a federal prison in California to serve his sentence

IDPs

Yuriy Odarchenko Collaborates with American Partners, Including VICC, on Housing Projects for Displaced Persons in Ukraine

ZDOROVI

ZDOROVI launch mental health support project for health workers from the south-east region

ZDOROVI

ZDOROVI received a USAID grant for the targeted purchase of equipment for the Rivne Regional Clinical Hospital named after Yuriy Semenyuk

ZDOROVI

ZDOROVI will hold a large-scale training course for hospital managers

Фото Lenta.UA

Відео Lenta.UA

Опитування Lenta.UA

Як ви вважаєте, коли скінчиться війна в Україні?

Брати участь
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Використання матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання на Lenta.UA (для інтернет-видань - гіперпосилання, відкритої для індексації).