В центре также «помогали» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Работники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен», - сказано в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Оперативники спецслужбы выяснили, что организаторы центра через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.
Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
В ходе обысков в офисных помещениях «конверта», по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «вывести в тень» примерно 300 миллионов гривен.
На счета более 100 юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест.
Деятельность конвертационного локализована.
Продолжается досудебное расследование.
Операция проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщала Lenta.UA, ранее работники СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 миллионов гривен.
Игорь ПетрукНовости
В Одессе бушевали пожары после российской атаки
09:30 04 сен 2025.
Более 100 российских дронов атаковали Украину этой ночью
09:15 04 сен 2025.
Вышел трейлер "Грозового перевала" с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях
08:15 04 сен 2025.
Ровно шестьдесят лет назад в киевском кинотеатре состоялась акция протеста против арестов украинских диссидентов
07:30 04 сен 2025.
На Харьковщине государству вернули земли обороны
04:40 04 сен 2025.
В Киеве адвокат с сообщниками организовала схему для уклонистов
02:20 04 сен 2025.
Билеты на чемпионат мира по футболу будут продаваться по принципу динамического ценообразования
22:45 03 сен 2025.
Фильм о погибшей на войне девочке вызвал на кинофестивале в Венеции 22-минутную овацию
22:30 03 сен 2025.
Зеленский высказался о "корейском варианте" завершения войны в Украине
22:15 03 сен 2025.
Три человека погибли в результате крушения фуникулера в Лиссабоне
21:45 03 сен 2025.