
СБУ разоблачила масштабный конвертационный центр.
Деятельность центра нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
Незаконную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы. Преступники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы тайно вести черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги хранения вещей и документов.
Во время обысков в офисных помещениях, местах проживания злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.
В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Напомним, что на Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: пресс-центр СБУ.
Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)
Читайте также: В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом свыше 260 млн грн
Евгений МедведевНовости
Предатель готовил теракты в Одессе
02:20 09 сен 2025.
У легендарного Бэнкси могут возникнуть серьезные проблемы
23:10 08 сен 2025.
В Киеве определили самые благоустроенные и неблагополучные районы
22:45 08 сен 2025.
Лиссабонский фуникулер Gloria будет реконструирован
22:30 08 сен 2025.
Германия купит у США триста ракет Patriot
22:15 08 сен 2025.
В ГСЧС рассказали о последствиях российского удара по Кабмину
21:30 08 сен 2025.
В Офисе президента подтвердили, что удар по Кабмину был нанесен российским "Искандером"
20:45 08 сен 2025.
Россия, как и ранее, концентрирует свои удары на украинской энергетике
20:30 08 сен 2025.
Правительство Франции рухнуло
20:15 08 сен 2025.
Белорусских шпионов выявили в Европе
19:55 08 сен 2025.