
СБУ разоблачила масштабный конвертационный центр.
Деятельность центра нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
Незаконную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы. Преступники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы тайно вести черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги хранения вещей и документов.
Во время обысков в офисных помещениях, местах проживания злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.
В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Напомним, что на Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: пресс-центр СБУ.
Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)
Читайте также: В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом свыше 260 млн грн
Евгений МедведевНовости
В правительстве Великобритании произошли важные кадровые перестановки
20:30 05 сен 2025.
Владимир Зеленский высказался о военном параде в Китае
20:15 05 сен 2025.
Украина готова к отопительному сезону на 80% - Свириденко
19:55 05 сен 2025.
Страны ЕС тайно покупают российскую нефть
19:30 05 сен 2025.
Украина готова поставлять газ и нефть в Словакию, - Зеленский
19:15 05 сен 2025.
Зеленский встретился с Фицо
18:30 05 сен 2025.
Масштабный пожар вспыхнул в Днепре
18:15 05 сен 2025.
Силы обороны нанесли удары по объектам российского агрессора
17:55 05 сен 2025.
Мерц признал бессилие Европы
17:30 05 сен 2025.
Трамп пожелал «цветущего будущего» РФ, Индии и Китаю
17:15 05 сен 2025.