ОбществоБЭБ

БЭБ завершило расследование в отношении украинского олигарха

16:55 21 авг 2024. 281Читайте на: УКР РУС

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского.

Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Детективы выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд. грн. в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд. грн., которые в дальнейшем были легализованы.

"Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности это более 2 млрд. грн.", - говорится в сообщении БЭБ.

Детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд. грн "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров по работам, которые фактически не выполнялись.

В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд. грн. подозреваемый легализовал.