
Согласно недавнему отчету аналитической компании Elliptic, находящиеся под санкциями субъекты и юрисдикции во всем мире находят новые способы использования криптоактивов для обхода ограничений и продолжения своей незаконной деятельности.
Некоторые из способов достижения этого — использование конфиденциальных монет, сервисов обмена монет, конфиденциальных кошельков, децентрализованных бирж (DEX) и децентрализованных финансовых платформ (DeFi), которые не требуют процедуры «знай своего клиента» (KYC), а также «участие или продвижение деятельности по майнингу криптовалют», сообщает cryptonews.
Компания проанализировала действия лиц, на которые были наложены санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Его исследование показывает, что кошельки с криптоактивами, перечисленные в Списке особо назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List) учреждения, на сегодняшний день получили более 175 миллионов долларов США в биткойнах (BTC) и эфириуме (ETH), демонстрируя, как криптовалюта помогает субъектам санкций адаптироваться к ужесточению санкционной среды.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
В список входят лица и компании, принадлежащие, контролируемые или действующие от имени или от имени целевых стран, а также отдельные лица, группы и организации, такие как террористические организации и торговцы наркотиками, которые не привязаны к конкретной стране.
По данным OFAC, их активы заблокированы, и гражданам США в целом запрещено иметь с ними дело. В период с января 2003 года по март 2021 года департамент наложил гражданские штрафы за нарушение санкций на общую сумму более 4,3 миллиарда долларов, добавил Elliptic.
Автор: Алекс Позняк
Фото: Bitcoin Suisse
Алекс ПознякНовости
Польша принудительно выслала 15 украинцев
14:15 30 авг 2025.
Убийство Парубия: курьер Glovo стрелял восемь раз
13:55 30 авг 2025.
Украина купит оборудование и услуги для Patriot на $179 миллионов
13:15 30 авг 2025.
Бизнес - фронту: Владелец «Домино» Шухнин направил прибыль на автомобиль для разведки и призвал предпринимателей присоединяться
13:01 30 авг 2025.
Убит Парубий
12:55 30 авг 2025.
В Запорожье выросло количество раненых
12:15 30 авг 2025.
Украина будет наносить глубокие удары по РФ
11:55 30 авг 2025.
На Киевщине из-за вражеского обстрела повреждена железная дорога
11:15 30 авг 2025.
Оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области
10:50 30 авг 2025.
Украина нанесла удар по российским НПЗ
10:10 30 авг 2025.
Оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью, много раненых
09:50 30 авг 2025.