Суб'єкти, що знаходяться під санкціями США, використовують криптовалюту як нові способи обходу обмежень

Деякі з способів досягнення цього - використання конфіденційних монет, сервісів обміну монет, конфіденційних гаманців, децентралізованих бірж (DEX) і децентралізованих фінансових платформ (DeFi), які не вимагають процедури «знай свого клієнта» (KYC), а також «участь або просування діяльності по майнінгу криптовалюти », повідомляє cryptonews .

Компанія проаналізувала дії осіб, на які були накладені санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Його дослідження показує, що гаманці з кріптоактівамі, перелічені у Списку особливо призначених громадян і заблокованих осіб (SDN List) установи, на сьогоднішній день отримали понад 175 мільйонів доларів США в біткоінов (BTC) і ефіріуме (ETH), демонструючи, як криптовалюта допомагає суб'єктам санкцій адаптуватися до посилення санкцій середовища.

У список входять особи і компанії, що належать, контрольовані або діють від імені або від імені цільових країн, а також окремі особи, групи і організації, такі як терористичні організації і торговці наркотиками, які не прив'язані до конкретної країни.

За даними OFAC, їх активи заблоковані, і громадянам США в цілому заборонено мати з ними справу. У період з січня 2003 року по березень 2021 року департамент наклав цивільні штрафи за порушення санкцій на загальну суму понад 4,3 мільярда доларів, додав Elliptic.

Автор: Алекс Позняк

Фото: Bitcoin Suisse