
В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной за последние 10 лет.
Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщает со ссылкой на испанскую полицию агентство УНН.
Задержаны восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании, сообщают российские федеральные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.
По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые сектора испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в государственные учреждения.
В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, полиция обнаружила оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 “роскошных” автомобилей и криптовалютные счета. Также полиция арестовала банковские счета и активы на миллионы евро.
Расследование дела началось в 2013 году, когда полиция заметила возросшую активность русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию “в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза”.
В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.
В мае 2019 года Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры представителям так называемой “русской мафии” — 14 гражданам России, Грузии и Испании.
Фото: УНН
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
У легендарного Бэнкси могут возникнуть серьезные проблемы
23:10 08 сен 2025.
В Киеве определили самые благоустроенные и неблагополучные районы
22:45 08 сен 2025.
Лиссабонский фуникулер Gloria будет реконструирован
22:30 08 сен 2025.
Германия купит у США триста ракет Patriot
22:15 08 сен 2025.
В ГСЧС рассказали о последствиях российского удара по Кабмину
21:30 08 сен 2025.
В Офисе президента подтвердили, что удар по Кабмину был нанесен российским "Искандером"
20:45 08 сен 2025.
Россия, как и ранее, концентрирует свои удары на украинской энергетике
20:30 08 сен 2025.
Правительство Франции рухнуло
20:15 08 сен 2025.
Белорусских шпионов выявили в Европе
19:55 08 сен 2025.
Империалистические планы Путина не ограничиваются Украиной, - Мерц
19:30 08 сен 2025.