
В результате комплексных мероприятий СБУ и БЭБ в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.
Участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из России, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали банковские реквизиты или в наличные деньги. Часть переводов через Webmoney была предназначена для финансирования российской агентуры в Украине, сообщает СБУ.
С начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. От каждой транзакции фигуранты имели свой "процент".
Обыски проводились в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях. Изъяты компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.
В настоящее время всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Решается вопрос о дополнительной квалификации.
Фото: СБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: В Украине будут судить руководство ФСБ и СБУ
Читайте также: В рядах ВСУ выявили предателя
Евгений МедведевНовости
Оккупанты нанесли двойной удар по спасателям в Запорожской области
16:30 02 июн 2025.
«Бойцы духа»: в Черкасской области состоялись региональные ветеранские соревнования
16:15 02 июн 2025.
Стало известно, сколько дронов может производить Украина
15:55 02 июн 2025.
Названы основные темы переговоров в Стамбуле
15:30 02 июн 2025.
На Черкасчине выявили очередную схему уклонения от мобилизации
15:15 02 июн 2025.
Смертельное ДТП произошло в Луцке
14:55 02 июн 2025.
Зеленский просит у партнеров деньги, Patriot и ракеты
14:30 02 июн 2025.
Оккупанты ударили по промобъекту в Сумах
14:15 02 июн 2025.
Зеленский назвал главные вопросы в переговорах в Стамбуле
13:55 02 июн 2025.
Спецоперация «Паутина»: поражен 41 вражеский самолет
13:30 02 июн 2025.
Является ли «Закарпатье онлайн» инструментом российской пропаганды?
13:17 02 июн 2025.