Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные миллионы курьерами через линию разграничения.
В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», сообщили в спецслужбе.
Оперативники СБУ установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, обеспечивающее незаконное перемещение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
В частности, в Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинскому власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 60 миллионов гривен. Из полученных средств за предоставление финансовых «услуг» дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирования тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.
Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, в сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника информации об отчетности работы нелегальной структуры.
Напомним, сотрудники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, находящихся по обе стороны линии разграничения, через подконтрольную сеть заправочных станций на временно оккупированной территории оказывала финансовую и материально-техническую «поддержку» деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
Читайте также: Главарь «ЛНР» ответил на ультиматум Зеленского
Читайте также: Чиновники ГФС провернули масштабную автомобильную аферу
Evgeniy DemyanovНовости
РФ изменила тактику ударов по Украине
01:15 08 сен 2025.
Это не сигнал о желании закончить войну дипломатическим путем, - Келлог
23:15 07 сен 2025.
Мы хотим будущего для Украины, - Орбан
22:15 07 сен 2025.
Трамп готов наказать Путина
21:15 07 сен 2025.
Смертельное ДТП произошло в Киеве
20:10 07 сен 2025.
ССО и партизаны нанесли сильный удар по российскому НПЗ
19:15 07 сен 2025.
Оккупанты заявили, что нанесли удары по заводам и авиабазам в Украине
18:15 07 сен 2025.
США пригрозили Путину «полным коллапсом»
17:55 07 сен 2025.
Удар по Киеву: за помощью обратились 100 человек
17:15 07 сен 2025.
Путин - трус, который атакует женщин и детей, - Чехия
16:55 07 сен 2025.
Ночной обстрел Украины: убито 4 человека, 44 – ранены
16:15 07 сен 2025.