СБУ знайшло в трьох банках рахунки терористів

У Луганській області співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили і блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР», повідомили в спецслужбі.

Оперативники СБУ встановили, що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, що забезпечує незаконне переміщення коштів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.

Читайте також: Ватажок «ЛНР» відповів на ультиматум Зеленського

Зокрема, в Луганську фінансовий центр мав десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники скоювали операції через Інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБУ задокументували, що в трьох банківських установах на підконтрольної українському влади території організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через Інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, перекладений тільки через національну платіжну систему, перевищив 60 мільйонів гривень. З отриманих коштів за надання фінансових «послуг» ділки щоквартально платили податки в так званий «бюджет ЛНР».

В рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентра в трьох українських банках.

Під час обшуків, проведених в Сєвєродонецьку і в Станиці Луганській, в спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, за якими в банкоматах знімалася готівку для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка інформації про звітність роботи нелегальної структури.

Нагадаємо, співробітники спецслужби задокументували, що група осіб, які перебувають по обидва боки лінії розмежування, через підконтрольну мережу заправних станцій на тимчасово окупованій території надавала фінансову та матеріально-технічну «підтримку» діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

Читайте також: Чиновники ДФС провернули масштабну автомобільну аферу