Полиция разоблачила «схему» завладения деньгами судовладельцев

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины. 

Разоблачили преступную «схему» оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Национальной полиции за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора. 

В ходе следствия полицейские установили, что организаторами преступной «схемы» выступают должностные лица коммерческой структуры, а именно - морского агента, которое оказывает соответствующие услуги в морских портах Николаева и Черноморска. 

Для этого предприятие заключило несколько договоров оказания услуг с другими обществами, в частности буксирных. Так, в соответствии с соглашениями последние оказывают услуги по буксировке судов заказчика (морского агента) по уже определенным тарифам, а тот в свою очередь предоставляет счета судовладельцам для оплаты. 

Для незаконного завладения средствами судовладельцев должностные лица коммерческой структуры перед тем, как отправлять такие счета непосредственно конечному плательщику, фабриковали платежи буксирной компании. В них завышали стоимость предоставленных услуг до 50 процентов от фактических счетов. 

По предварительным данным, только за январь-май 2020 года по следующей «схеме» лишь одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму свыше двух миллионов гривен. 

В понедельник, 31 августа, оперативники и следователи полиции провели санкционированные обыски в офисах субъектов хозяйственной деятельности, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению. Процессуальные мероприятия проводились на территории Одесской и Николаевской областей. 

Кроме того, с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на счета коммерческой структуры - морского агента, открытые за рубежом и на которые поступали средства от иностранных контрагентов, наложены аресты. 

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Фото: пресс-центр МВД Украины. 
 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі