Бывший глава НБУ создал схему по выводу денег из госбанка

Дело касается реализации схемы вывода из "Укргазбанка" средств под предлогом оплаты посреднических услуг в течение 2014-2020 годов, когда Шевченко был председателем правления упомянутого финучреждения. 

Посредничество происходило лишь на бумаге: клиенты размещали средства в госбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. 

"Зато госбанк на основании фиктивных актов выполненных работ исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало", - сообщает НАБУ.

"Посредниками" оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в схеме.

За время существования схемы госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, незаконно потратив на это более 206 млн. грн. 

Среди обвиняемых: 

- бывший председатель правления "Укргазбанка" и Нацбанка Кирилл Шевченко; 

- экс-заместитель председателя правления банка, который также занимал должность заместителя Министра юстиции Украины в 2016-2019 годах; 

- экс-руководители одного из департаментов банка; 

- бывший руководитель областной дирекции банка; 

- трое фиктивных партнеров банка, в частности бывший первый заместитель Генерального прокурора. 

Действия фигурантов квалифицированы по статьям Уголовного кодекса по присвоению или растрате имущества, создание преступной организации, отмывание денег и служебного подлога.

Фото: ukrgasbank.com.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: Прибыль украинских банков во время войны выросла до 100 миллиардов

Читайте также: Получит ли налоговая доступ к банковской тайне, ответ НБУ