
Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) станет центральным элементом обновленной системы регулирования, в которой будут участвовать национальные органы.
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver.
Управление будет следить за национальными регулирующими органами.
Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал.
Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов.
В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему. К ним относятся Австрия, страны Балтии, Кипр, Люксембург и Мальта.
Европейские банки сталкивались со скандалами с отмыванием денег в последние годы, включая дело Danske Bank на 200 миллиардов евро в 2018 году.
Европейское банковское управление (EBA) уже имеет подразделение по борьбе с отмыванием денег. В EBA работает около 10 чиновников, не имеющих реальных полномочий, чье расследование относительно Danske Bank удивило многих, не обнаружив никаких нарушений.
Проект документа должен быть опубликован 20 июля после окончательной доработки, а структура должна начать работу к 2026 году, если государства-члены согласятся.
Напомним, что Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: Укринформ.
Читайте также: Криминалисты Великобритании считают биткоин самым удобным инструментом для преступников
Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)
Евгений МедведевНовости
Скандального нардепа вернули в Украину по политической договоренности
18:15 06 сен 2025.
Стало известно, сколько оккупантов находится на территории Украины
17:55 06 сен 2025.
Фицо предложил Украине логистическую поддержку
17:15 06 сен 2025.
В Кропивницком мужчина растоптал флаг Украины
16:55 06 сен 2025.
Трамп проведет саммит G20 в гольф-клубе
16:15 06 сен 2025.
В Украине арестовали нардепа от «ОПЗЖ»
15:51 06 сен 2025.
В Пентагоне возмущены ребрендингом
15:15 06 сен 2025.
Поляки заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
14:55 06 сен 2025.
В Киеве горела фабрика Порошенко
14:15 06 сен 2025.