
Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) станет центральным элементом обновленной системы регулирования, в которой будут участвовать национальные органы.
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver.
Управление будет следить за национальными регулирующими органами.
Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал.
Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов.
В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему. К ним относятся Австрия, страны Балтии, Кипр, Люксембург и Мальта.
Европейские банки сталкивались со скандалами с отмыванием денег в последние годы, включая дело Danske Bank на 200 миллиардов евро в 2018 году.
Европейское банковское управление (EBA) уже имеет подразделение по борьбе с отмыванием денег. В EBA работает около 10 чиновников, не имеющих реальных полномочий, чье расследование относительно Danske Bank удивило многих, не обнаружив никаких нарушений.
Проект документа должен быть опубликован 20 июля после окончательной доработки, а структура должна начать работу к 2026 году, если государства-члены согласятся.
Напомним, что Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: Укринформ.
Читайте также: Криминалисты Великобритании считают биткоин самым удобным инструментом для преступников
Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)
Евгений МедведевНовости
Зеленский готов встретиться с Орбаном
15:15 05 сен 2025.
На Киевщине обнаружили российскую ракету
14:55 05 сен 2025.
Зеленский хочет, чтобы Орбан услышал сигнал от Трампа
14:30 05 сен 2025.
Крипто-2025 в цифрах: 10 ключевых показателей от Binance Research
14:15 05 сен 2025.
Пограничники «спасли» 80 мужчин
13:55 05 сен 2025.
В госбюджете нет денег на зарплаты учителям
13:30 05 сен 2025.
Подросток готовил массовую резню в одной из школ Закарпатья
13:15 05 сен 2025.
Оккупанты убили депутата Херсонского облсовета
12:55 05 сен 2025.
На Черниговщине возросло количество раненых
12:30 05 сен 2025.
Путин уверяет, что будет уважать гарантии безопасности для Украины
12:15 05 сен 2025.
Руководителя аэропорта Одессы обвиняют в убытках на 15 миллионов
11:55 05 сен 2025.