
По данному делу арестовано имущество на сумму более 50 млн евро.
В воскресенье, 3 октября, Нацполиция сообщила о подозрении еще одному участнику масштабной международной финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц, в результате которой на сумму более 9 миллионов евро были обмануты 260 граждан, среди которых жители Германии, Австрии, Швейцарии, передает пресс-центр МВД.
Масштабную финансовую пирамиду разоблачили в декабре 2020 года. Злоумышленники создали web ресурсы с мнимыми сделками по купле-продаже различных активов. В случае оплаты 15% комиссии от полученной «прибыли» гражданам обещали огромные доходы. Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались. Средства обманутых вкладчиков аферисты выводили в разные страны на счета подконтрольных компаний. Легализация доходов, полученных преступным путем, проводилась через покупку элитных автомобилей по стоимости 450 тыс. евро за каждый.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Потерпевшие - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских государств, им причинен ущерб на сумму почти 10 млн евро.
Напомним, в марте 2021 было объявлено о подозрении двум фигурантам. Также по отношению к ним была избрана мера пресечения А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы.
Задержанному мужчине инкриминируют: участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190). Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
По делу о финансовой пирамиде наложены аресты на имущество на сумму более 50 млн евро.
Преступников смогли вычислить при помощи Европола, Евроюста и Генеральной прокуратуры города Бамберг ФРГ.
Следствие продолжается, круг причастных устанавливается.
Фото: пресс-центр МВД
Читайте также: В Херсонской области разоблачен мошеннический call-центр
Читайте также: Российская крипто-пирамида FNK вывела более $300 миллионов клиентских денег
Ирина КостюченкоНовости
Лето установило пять температурных рекордов в Киеве
13:15 02 сен 2025.
Великобритания продлит поддержку украинцев
12:55 02 сен 2025.
Стало известно, сколько военнослужащих КНДР погибли в РФ
12:30 02 сен 2025.
Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 800 человек
12:15 02 сен 2025.
Путин и Си Цзиньпин назвали себя «победителями Второй мировой войны»
11:55 02 сен 2025.
В Судане в результате оползня погибло почти 1000 человек
11:30 02 сен 2025.
СБУ разоблачила российского «крота» в ВСУ
11:15 02 сен 2025.
США пригрозили РФ ввести новые санкции за бомбардировки Украины
10:50 02 сен 2025.
Оккупанты снова атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области
10:30 02 сен 2025.
В Сумах возник масштабный пожар после российской атаки
09:55 02 сен 2025.