Теневики длительное время помогали предприятиям нескольких областей «отмывать деньги».
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступнистю СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен, сообщили в спецслужбе.
Оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Задокументировано, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров.
За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за «вознаграждение» в виде процентов от суммы конвертации.
По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 млн грн.
По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карточки, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие.
Напомним, в Львовской области ликвидировали крупный конвертационный центр, ежемесячно выводивший «в тень» сотни миллионов гривен.
Читайте также: На водоемах Киевщины установлен печальный рекорд
Читайте также: Спецслужбы усилили бдительность на границе с Молдовой
Evgeniy DemyanovНовости
Билеты на чемпионат мира по футболу будут продаваться по принципу динамического ценообразования
22:45 03 сен 2025.
Фильм о погибшей на войне девочке вызвал на кинофестивале в Венеции 22-минутную овацию
22:30 03 сен 2025.
Зеленский высказался о "корейском варианте" завершения войны в Украине
22:15 03 сен 2025.
Три человека погибли в результате крушения фуникулера в Лиссабоне
21:45 03 сен 2025.
«Кибербезопасность — общее дело»: В Киеве на IT Meets обсудили, как бизнесу защитить данные и репутацию
21:38 03 сен 2025.
Владимир Зеленский прибыл в Париж и уже встретился с Макроном
21:30 03 сен 2025.
Министр обороны Великобритании сделал важное заявление в Киеве
20:45 03 сен 2025.
Трамп сказал, что скоро позвонит Путину
20:15 03 сен 2025.
Суд вернул столичным чиновникам усадьбу на Подоле
19:55 03 сен 2025.