
Банки могут заблокировать карты клиентов по целому ряду причин.
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки счета, сообщает «Обозреватель».
Подозрительным могут посчитать:
- клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;
- тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);
- тех, с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;
- клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
- клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.
Читайте также: Журнал Forbes назвал 100 самых богатых людей Украины
Клиента нужно проверять, если:
- объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
- постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
- клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: Мировые рынки сырья охватила глобальная инфляция
Всего в перечне несколько десятков критериев. Внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.
Напомним, что НБУ прогнозирует в 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, а в 2022 году снизится до 8,5%.
Читайте также: Пандемия не повлияла на уровень богатства в мире, - аналитики Credit Suisse
Фото: pixabay.
Автор: Евгений Медведев
Новости
Предатель готовил теракты в Одессе
02:20 09 сен 2025.
У легендарного Бэнкси могут возникнуть серьезные проблемы
23:10 08 сен 2025.
В Киеве определили самые благоустроенные и неблагополучные районы
22:45 08 сен 2025.
Лиссабонский фуникулер Gloria будет реконструирован
22:30 08 сен 2025.
Германия купит у США триста ракет Patriot
22:15 08 сен 2025.
В ГСЧС рассказали о последствиях российского удара по Кабмину
21:30 08 сен 2025.
В Офисе президента подтвердили, что удар по Кабмину был нанесен российским "Искандером"
20:45 08 сен 2025.
Россия, как и ранее, концентрирует свои удары на украинской энергетике
20:30 08 сен 2025.
Правительство Франции рухнуло
20:15 08 сен 2025.
Белорусских шпионов выявили в Европе
19:55 08 сен 2025.