Сыщики установили факты перечисления «грязных» денег предприятиям России.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра с многомиллионными теневыми оборотами, сообщили в пресс-центре СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона», - говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Как отметили в ведомстве, также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Установлено, что ежемесячный «теневой» оборот денег, проходивших через «конверт» составил более двадцати миллионов гривен.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факты перевода средств на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одного из островных-государств.
Во время обысков в офисе конвертационного центра были изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.
Расследование продолжается.
Напомним, «УЗ» уличили в сотрудничестве с российскими предприятиями и отмывании денег.
Читайте также: Насиров попросил забыть о его счетах в Англии
Читайте также: Полиция разоблачила сеть борделей, созданных россиянкой с криминальным прошлым
Evgeniy DemyanovНовости
ВСУ уничтожили почти 300 тысяч российских оккупантов
11:30 08 сен 2025.
Оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области, есть жертвы
11:15 08 сен 2025.
В Польшу залетел «НЛО»
10:55 08 сен 2025.
РФ нанесла массированный удар по энергосистеме Украины
10:15 08 сен 2025.
Трамп очень скоро поговорит с Путиным
09:55 08 сен 2025.
Юта Романченко: «Украинские финтех-стартапы расширяют горизонты и выходят на глобальные рынки»
09:46 08 сен 2025.
Более 140 российских дронов атаковали Украину этой ночью
09:30 08 сен 2025.
В Киеве увеличилось количество жертв российского удара
09:15 08 сен 2025.
Венецианский кинофестиваль завершился вопреки прогнозам СМИ
08:30 08 сен 2025.
США готовы ввести новые санкции против РФ за обстрел Киева
07:30 08 сен 2025.