В Одессе разоблачили две масштабные мошеннические схемы

Общая сумма, на которую обогатились злоумышленники по этим схемам превышает 12 миллионов гривен, сообщает Нацполиция.

Девяти фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Организовал сделки директор агентства недвижимости. Он привлек к преступной деятельности нотариусов, государственного регистратора и других лиц с опытом в области купли-продажи жилья, а также "специалистов" по изготовлению поддельных документов. 

В первой схеме фигуранты мошенническим путем завладевали квартирами умерших одесситов. Организатор, имея доступ к контактам в сфере государственной регистрации прав на недвижимость, получал информацию об объектах, принадлежавших умершим владельцам. 

После проверки наследственного реестра и реестра актов гражданского состояния граждан, злоумышленники изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников, часть которых была якобы выдана на территории Российской Федерации для предотвращения проверки в Украине. 

Нотариус, действуя вопреки закону, открывала наследственные дела и регистрировала право собственности на несуществующих лиц. В дальнейшем квартиры продавались подставным лицам, а после этого - рядовым добросовестным покупателям. 

Злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен. 

Вторая схема была направлена на незаконное получение кредитов в банках под залог несуществующих квартир, зарегистрированных на несуществующих людей. Для ее реализации лидер создал организованную группу, в которую вошли бывший работник банка и другие сообщники, хорошо знакомые с процедурой согласования ипотечных кредитов. 

Злоумышленники регистрировали фиктивные квартиры на подставных лиц, которым изготавливали поддельные документы (паспорта и справки о доходах), и обращались в банки с заявлениями на получение кредита по программе "Жилье в кредит". Полученные средства на приобретение недвижимости передавали организатору, который распределял их между участниками группы. 

Злоумышленники завладели деньгами банковских учреждений на сумму более 5,7 миллионов гривен. 

Преступления разоблачили сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области и оперативниками СБУ. 

На основании собранных доказательств девяти фигурантам сообщено о подозрении, в зависимости от содеянного, в частности в мошенничестве в особо крупных размерах. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, максимальный из которых в размере 12 миллионов гривен, и домашнего ареста. 

На недвижимое имущество, ставшее объектом преступного посягательства, по ходатайству следователей суд наложил арест. Следствие продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

Фото: Нацполиция.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: Мошеннический call-центр обманул иностранцев почти на 200 миллионов

Читайте также: В Украине ликвидировали сеть мошеннических колл-центров