
Среди заказчиков услуг были представители реального сектора экономики.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Злоумышленники по заказу«клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправный бизнес действовал с 2017 года.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 миллионов наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж с дальнейшим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
У фигурантов изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Ведутся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ssu.gov.ua.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Оккупанты убили депутата Херсонского облсовета
12:55 05 сен 2025.
На Черниговщине возросло количество раненых
12:30 05 сен 2025.
Путин уверяет, что будет уважать гарантии безопасности для Украины
12:15 05 сен 2025.
Руководителя аэропорта Одессы обвиняют в убытках на 15 миллионов
11:55 05 сен 2025.
Путин ждет Зеленского в Москве
11:30 05 сен 2025.
В Кремле требуют гарантий безопасности
11:15 05 сен 2025.
ТОП-налоговик создал «конвертцентр» с оборотом в 1,5 миллиарда
10:55 05 сен 2025.
Оккупанты нанесли серию ударов по инфраструктуре Сумщины
10:30 05 сен 2025.
СБС нанесли удары по российским нефтяным объектам
10:15 05 сен 2025.
Трамп выдвинул ультиматум Европе
09:55 05 сен 2025.
В Днепре бушуют пожары после российского обстрела
09:30 05 сен 2025.