ТОП-менеджер банка украла недвижимости на 200 миллионов

Она участвовала в незаконном выводе из собственности банка недвижимого имущества на сумму более 200 млн. гривен, сообщает ГБР. 

Для реализации сделки она привлекла аффилированное к владельцу банка юридическое лицо, на которое переоформили недвижимость. Представителем этой компании выступало другое служебное лицо банка, которое действовало под руководством экс-руководительницы юридического управления. 

Бывшему менеджеру банка сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества в особо крупных размерах. 

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 25 млн. грн. 

В сентябре 2025 года, сотрудники ГБР совместно с Офисом генерального прокурора сообщили о подозрении бывшей исполняющей обязанности председателя правления банка и ее подчиненной в растрате имущества банка. 

В декабре 2024 года ГБР сообщило о подозрении еще шести лицам, которые помогали компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка. Речь идет о директоре одного из отделений обанкротившегося банка, частном нотариусе, трех представителях компаний-участниц сделки и лице, которое "приобрело" недвижимость. Им инкриминируют растрату или пособничество в растрате имущества банка в особо крупных размерах, подделку документов, их использование, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины). 

Досудебное расследование продолжается. 

В июне 2023 года, по ходатайству ГБР и Офиса генпрокурора, суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,8 млрд. грн. со счетов компании-нерезидента SIA ROYAL PAY EUROPE, связанной с российским бизнесом. 

В конце сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего Стокоррупционного суда окончательно удовлетворила апелляционную жалобу Минюста, поданную на основании материалов производства Бюро, и применила санкцию в виде взыскания активов SIA ROYAL PAY EUROPE в доход государства. Речь идет о средствах и ценных бумагах на общую сумму около 2,5 млрд. грн., которые направлены в специальный фонд Государственного бюджета Украины.

Фото: ГБР.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: У двух украинских банков украли 13 миллионов

Читайте также: Бизнесмены «кинули» банк на 128 миллионов