По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в этом банке.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: БЭБ.
Читайте также: Владелица ликвидированного IBOX банка, через который отмыли 7 млрд грн., скрывается в ОАЭ
Читайте также: СБУ и БЭБ разоблачили топ-менеджмент и совладелицу банка в «отмывании» почти 5 млрд грн
Евгений МедведевНовости
Невидимый враг пожилых: как вовремя распознать болезнь
23:47 27 сен 2024.
Знаменитая и непонятная: завтра Брижит Бардо исполнится 90 лет
22:30 27 сен 2024.
Информация о захвате киевского торгового центра не подтвердилась
22:15 27 сен 2024.
В Кривом Роге объявлен траур
21:45 27 сен 2024.
Климатические активисты снова напали на Ван Гога
21:30 27 сен 2024.
Камала Харрис отбирает у Трампа его главный козырь - экономику
20:30 27 сен 2024.
Объвлено о ситуации со светом на завтра
20:15 27 сен 2024.
Начальник ОВА рассказал о восстановлении уманского дома
19:30 27 сен 2024.
Екатерина Одарченко приняла участие в Трансатлантическом форуме по геоэкономике 2024 года
19:23 27 сен 2024.
Трамп похвалил Зеленского
19:15 27 сен 2024.