
Речь идет об известной платформе подпольных онлайн-казино.
CБУ и БЭБ разоблачили более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в столичном финучреждении с целью отмывания почти 5 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ и пресс-службе БЭБ.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
К схеме причастны владельцы и должностные лица одного из коммерческих банков Киева, которые помогли подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн. По информации РБК-Украина, речь идет об IBOX BANK, который в марте 2023 года Нацбанк лишил лицензии.

Источники одного из изданий в правоохранительных органах уточняют, что к схеме причастна бывшая глава Совета АО «Айбокс Банк» Алена Шевцова и топ-менеджеры Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская. Им сообщили о подозрении в отмывании средств и незаконной деятельности. Сама Шевцова сейчас находится не в Украине.
Фото: Реальна війна
Читайте также: BuddyBet продолжает дело подсанкционного Parimatch в Украине - журналист
Читайте также: ВрИО управляющего IBOX Bank Заряна Кивак победила в номинации «Лучший международный кейс»
Ирина КостюченкоНовости
США требуют от ЕС отказаться от российских нефти и газа
10:30 01 сен 2025.
Убийство Парубия: полиция показала фото задержания подозреваемого
10:15 01 сен 2025.
Мужчина расстрелял в людей на Киевщине
09:55 01 сен 2025.
Воздушные силы сбили практически все вражеские дроны-камикадзе
09:30 01 сен 2025.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве Парубия
09:15 01 сен 2025.
Вечно юной Зендее исполнилось 29 лет
08:10 01 сен 2025.
Сегодня - день рождения научно-фантастического кино (видео)
07:30 01 сен 2025.
Силы беспилотных систем уничтожили более 20 тысяч вражеских целей
07:25 01 сен 2025.
Две недели, которые Трамп давал России, истекают, - Зеленский
05:25 01 сен 2025.
Над расследованием убийства Парубия работают круглосуточно, - Зеленский
01:15 01 сен 2025.