
Криминальные группировки из стран бывшего СССР использовали Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.
Подпольную сеть ликвидировали в Испании в ходе проведения крупнейшей за 10 лет спецоперации, со ссылкой на испанскую полицию сообщают 16 декабря иноСМИ.
«В ходе массовых рейдов, начавшихся на побережье Коста-Бланка, в Мадриде, Валенсии и на Ибице 15 декабря задержаны 23 человека, в том числе выходцы из России», - говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
По результатам расследования, продолжавшегося с 2013 года, выявило, что криминальные группировки из стран бывшего СССР используют Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.
По информации полиции Испании, лидеры группировки постоянно и систематически инвестировали деньги, законность происхождения которых не подтверждена, в том числе через подставные компании и третьих лиц.
К отмыванию принимались средства, полученные от нелегальной деятельности, в том числе в Европе, Южной Америке и США, а их часть уходила на подкуп чиновников и политиков в стратегических секторах.
Согласно заявлению полиции, такми образом мафии годами избегать наказания с помощью взяток и подкупа.
«В течение семи лет расследования удалось доказать, как преступники проводили операции по отмыванию через многочисленные инвестиционные проекты, покупая землю, люксовую недвижимость, рестораны, склады, яхты и планируя приобрести один крупнейших ночных клубов Ибицы», - подчеркнули в полиции.
При задержании у фигурантов были изъято 300 тысяч евро наличными, шесть огнестрельных ружей, две винтовки, в том числе снайперская с глушителем, два пистолета, а также криптовалюта, бриллианты, 16 роскошных автомобилей.
Банковские счета задержанных с активами на миллионы евро заблокированы.
Иллюстративное фото: иноСМИ
Игорь ПетрукНовости
США хотят уничтожить венесуэльские картели
23:15 06 сен 2025.
Кабмин хочет отменить акты выполненных работ
22:15 06 сен 2025.
Наступление врага на Покровском направлении остановлено, противник в полуокружении – Валентин Манько
21:20 06 сен 2025.
Вражеские дроны атаковали Запорожье, возник пожар
21:15 06 сен 2025.
В Одесской области вспыхнул крупный пожар
20:10 06 сен 2025.
Скандального нардепа вернули в Украину по политической договоренности
18:15 06 сен 2025.
Стало известно, сколько оккупантов находится на территории Украины
17:55 06 сен 2025.
Фицо предложил Украине логистическую поддержку
17:15 06 сен 2025.
В Кропивницком мужчина растоптал флаг Украины
16:55 06 сен 2025.
Трамп проведет саммит G20 в гольф-клубе
16:15 06 сен 2025.