Дело «Мидас»: Галущенко получил подозрение

Его подозревают в отмывании средств в крупном размере и задержали при попытке пересечь границу. 

Галущенко в частности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). 

В феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации по делу "Мидас", был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн. "инвестиций". 

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. 

Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. 

"С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника. Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках", - сообщает НАБУ. 

За период пребывания Галущенко на должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет" (экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк - ред), преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. 

Эти средства легализировали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд. 

Сейчас установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более $7,4 млн. 

Еще более 1,3 млн. швейцарских франков и 2,4 млн. евро выдали наличными и перечислили семье экс-министра напрямую в Швейцарии. 

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. 

Остальные положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Фото: НАБУ.
 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: Ночью задержан фигурант «пленок Миндича» при попытке покинуть Украину

Читайте также: Рада уволила Гринчук и Галущенко