Задержана банда мошенников с оборотом 18 миллионов гривен

Оперативники задержали членов преступной организации мошенников, которая присвоила почти 18 миллионов гривен, передает пресс-служба МВД.

Преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп. Злоумышленники действовали на территории всего государства. В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников - организатор, три координатора и восемь членов преступной организации. Средства пострадавших задержанные присваивали под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский. 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

По его словам, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска полиции в Хмельницкой области с участием сотрудников уголовного розыска в Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также следственных ГСУ Нацполиции задокументировали и пресекли деятельность преступной организации , которая состояла из нескольких организованных преступных групп. Спецоперация проведена по силовой поддержке спецподразделения КОРД и сотрудников полиции особого назначения. Мероприятия осуществлялись процессуального руководства Офиса Генерального прокурора Украины. 

Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский отметил, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали средства потерпевших. Члены преступной организации имели несколько заранее подготовленных «сценариев», которые зависели от поведения избранных жертв. 

В частности, злоумышленники звонили к фермерам, руководителям организаций, представлялись работниками предприятия, якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить подписку. Только пострадавшие перечисляли задаток за товар - злоумышленники отключали телефоны и исчезали. 

Имели злоумышленники и преступную схему действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки товара. В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям. 

Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время одним из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства за поставленное имущество. Мошенник оказывал расчетный счет, который они затем опустошали. 

Для преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 миллионов гривен. 

«В состав организации входило более 20 участников. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полиция задержала 12 фигурантов. В частности задержан организатор, три соорганизаторы и восемь наиболее активных участников преступной организации. Установлено, что злоумышленники действовали на территории всего государства», - сообщил Вадим Дзюбинский. 

В ходе проведения более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлено средства в иностранной валюте и золотые изделия. 

«Задержанным инкриминируют участие в преступной организации и совершению мошеннических действий в составе преступной организации в особо крупных размерах. Организатору также инкриминируют создание преступной организации », - отметил начальник Департамента уголовного розыска Вадим Дзюбинский. 

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч.1,2,3,4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст.255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба МВД