
Во Львове блокировали деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
В ходе досудебного расследования спецслужба установила, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины.
Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.
Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, только в этом году злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд. грн.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерная техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн. грн. Изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие ведение незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Злоумышленникам грозит заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Фото: пресс-центр СБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Зеленский слышит сигнал от Путина
16:31 05 сен 2025.
Валерий Дубиль: «Поддержка военных и больниц в прифронтовых регионах, таких как Запорожье, — это вопрос безопасности всей Украины»
16:20 05 сен 2025.
Военных возмутило заявление депутата Олега Синютки
16:16 05 сен 2025.
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине
16:15 05 сен 2025.
СБУ ударами по России дает Украине необходимые карты для переговоров, - военный эксперт
16:00 05 сен 2025.
Зеленский уверяет, что в Украину прибудут тысячи западных военных
15:55 05 сен 2025.
Украине не хватает денег на производство ракет, - Зеленский
15:30 05 сен 2025.
Зеленский готов встретиться с Орбаном
15:15 05 сен 2025.
На Киевщине обнаружили российскую ракету
14:55 05 сен 2025.
Зеленский хочет, чтобы Орбан услышал сигнал от Трампа
14:30 05 сен 2025.
Крипто-2025 в цифрах: 10 ключевых показателей от Binance Research
14:15 05 сен 2025.