
Во Львове блокировали деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
В ходе досудебного расследования спецслужба установила, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины.
Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.
Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, только в этом году злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд. грн.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерная техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн. грн. Изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие ведение незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Злоумышленникам грозит заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Фото: пресс-центр СБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Украина получила первые пусковые установки для Patriot
18:30 09 сен 2025.
В Яровой продолжает расти количество жертв российского удара
18:15 09 сен 2025.
РФ нанесла удар по Константиновке, под завалами могут находиться люди
17:55 09 сен 2025.
Украина получит Skyranger
17:30 09 сен 2025.
Израиль нанес удар по столице Катара
17:15 09 сен 2025.
Кличко обещает не повышать цены на проезд в общественном транспорте
16:55 09 сен 2025.
Польша закрывает границу с Беларусью
16:30 09 сен 2025.
FAVBET Team подписали s4ltovsk1yy
16:25 09 сен 2025.
ЕС и США готовят 19-й пакет санкций против РФ
16:15 09 сен 2025.
Удар по в Яровой: количество погибших продолжает расти
15:55 09 сен 2025.
ЕС обещает передать Украине два миллиона снарядов
15:32 09 сен 2025.