В Запорожской области «накрыли» конвертационный центр в 240 миллионов

Сотрудники налоговой и СБУ в Запорожской области «накрыли» межрегиональный конвертационный центр, который в течение двух лет прокрутил 240 млн. гривен.  

Об этом сообщает пресс-служба ГФС. 

В ходе расследования дела, открытого по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 и 2 ст. 364 УК Украины было установлено, что «услугами» центра пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.  

Фигуранты создали ряд фирм-прокладок, на счета которых проводились деньги за якобы предоставленные услуги. Деньги возвращались заказчикам. Организаторы «конверта» получали 12-14% от конвертируемой суммы.  

Правоохранители говорят, что услуги оказывали в основном предприятия пищевой промышленности.  

В ходе обыска, проведенного в помещении Центра, нашли и изъяли 675 тысяч гривен и 15 000 евро, печати и черновые записи. 

Фото: пресс-служба ГФС. 
 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі