У Запорізькій області «накрили» конвертаційний центр в 240 мільйонів

Співробітники податкової та СБУ в Запорізькій області «накрили» міжрегіональний конвертаційний центр, який протягом двох років прокрутив 240 млн. гривень. 

Про це повідомляє прес-служба ДФС. 

В ході розслідування справи, порушеної за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 і 2 ст. 364 КК України було встановлено, що «послугами» центру користувались підприємства Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва. 

Фігуранти створили ряд фірм-прокладок, на рахунку яких проводилися гроші за нібито надані послуги. Гроші поверталися замовникам. Організатори «конверта» отримували 12-14% від конвертованої суми. 

Правоохоронці кажуть, що послуги надавали в основному підприємства харчової промисловості. 

В ході обшуку, проведеного в приміщенні Центру, знайшли і вилучили 675 тисяч гривень і 15 000 євро, печатки і чорнові записи.

Фото: прес-служба ДФС.