
Среди «клиентов» центра было более 50 структур.
Двое жителей Запорожья организовали конвертационный центр, с помощью которого проводились фиктивные финансово-хозяйственные операции, минимизировались налоговые поступления в бюджет.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
«Конверт» работал около года, за это время «в тень» было выведено около 100 млн. гривен. Среди «клиентов» центра было более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий региона.
Силовики провели обыски в офисе конвертационного центра, изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, а также более 600 000 гривен и 15 000 евро.
По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертационного центра, чтобы они возместили ущерб государству.
Открыто уголовное дело сразу по трем статьям УК Украины (ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Фото: СБУ.
Новости
Схема на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего ТОП-налоговика
05:25 07 сен 2025.
Илон Маск может стать первым в мире триллионером
03:30 07 сен 2025.
Трамп был информатором ФБР
01:15 07 сен 2025.
США хотят уничтожить венесуэльские картели
23:15 06 сен 2025.
Кабмин хочет отменить акты выполненных работ
22:15 06 сен 2025.
Наступление врага на Покровском направлении остановлено, противник в полуокружении – Валентин Манько
21:20 06 сен 2025.
Вражеские дроны атаковали Запорожье, возник пожар
21:15 06 сен 2025.
В Одесской области вспыхнул крупный пожар
20:10 06 сен 2025.
Скандального нардепа вернули в Украину по политической договоренности
18:15 06 сен 2025.
Стало известно, сколько оккупантов находится на территории Украины
17:55 06 сен 2025.