
Полиция начала расследовать дело в 2014 году.
Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн. евро, утверждают финские СМИ.
Двум эстонцам предъявлены обвинения в отмывании преступных денег на 130-140 млн. евро, сообщает «Интерфакс-Украина».
Отмыванием занималась российская организованная преступная группировка, однако ее участников не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
Центральная криминальная полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.
По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена, «речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег».
Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд. рублей, что соответствовало около 140 млн. евро.
«Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков», - сообщил Койстинен.
Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На допросах в полиции они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в Карелии.
Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.
Фото: УНН
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Кличко обещает не повышать цены на проезд в общественном транспорте
16:55 09 сен 2025.
Польша закрывает границу с Беларусью
16:30 09 сен 2025.
FAVBET Team подписали s4ltovsk1yy
16:25 09 сен 2025.
ЕС и США готовят 19-й пакет санкций против РФ
16:15 09 сен 2025.
Удар по в Яровой: количество погибших продолжает расти
15:55 09 сен 2025.
ЕС обещает передать Украине два миллиона снарядов
15:32 09 сен 2025.
Рецидивист готовил удары по Днепру с помощью GPS-«маячков»
15:15 09 сен 2025.
Путин пообещал взять Донбасс до конца года, - Зеленский
14:55 09 сен 2025.
В РФ взорван магистральный нефтепровод
14:30 09 сен 2025.
Оккупанты массово нарушают ядерную безопасность на ЗАЭС
14:15 09 сен 2025.
Израиль хочет сравнять сектор Газа с землей
13:55 09 сен 2025.