
Полиция начала расследовать дело в 2014 году.
Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн. евро, утверждают финские СМИ.
Двум эстонцам предъявлены обвинения в отмывании преступных денег на 130-140 млн. евро, сообщает «Интерфакс-Украина».
Отмыванием занималась российская организованная преступная группировка, однако ее участников не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
Центральная криминальная полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.
По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена, «речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег».
Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд. рублей, что соответствовало около 140 млн. евро.
«Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков», - сообщил Койстинен.
Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На допросах в полиции они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в Карелии.
Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.
Фото: УНН
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Зеленский слышит сигнал от Путина
16:31 05 сен 2025.
Валерий Дубиль: «Поддержка военных и больниц в прифронтовых регионах, таких как Запорожье, — это вопрос безопасности всей Украины»
16:20 05 сен 2025.
Военных возмутило заявление депутата Олега Синютки
16:16 05 сен 2025.
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине
16:15 05 сен 2025.
СБУ ударами по России дает Украине необходимые карты для переговоров, - военный эксперт
16:00 05 сен 2025.
Зеленский уверяет, что в Украину прибудут тысячи западных военных
15:55 05 сен 2025.
Украине не хватает денег на производство ракет, - Зеленский
15:30 05 сен 2025.
Зеленский готов встретиться с Орбаном
15:15 05 сен 2025.
На Киевщине обнаружили российскую ракету
14:55 05 сен 2025.
Зеленский хочет, чтобы Орбан услышал сигнал от Трампа
14:30 05 сен 2025.
Крипто-2025 в цифрах: 10 ключевых показателей от Binance Research
14:15 05 сен 2025.