Поліція почала розслідувати справу в 2014 році.
Російське організоване злочинне угруповання з допомогою естонських подільників відмила через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн. євро, стверджують фінські ЗМІ.
Двом естонцям пред'явлені звинувачення у відмиванні злочинних грошей на 130-140 млн. євро, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Відмиванням займалася російське організоване злочинне угруповання, однак її учасників не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.
Центральна кримінальна поліція почала розслідувати справу в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, «мова йде, судячи з усього, про найбільший в історії Фінляндії випадок з відмиванням грошей».
Компанією управляли два естонця. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд. рублів, що відповідало близько 140 млн. євро.
«Заява про підозрілі переводи поліція отримала від банків», - повідомив Койстинен.
Обвинувачені естонці заперечують свою провину. На допитах в поліції вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в Карелії.
Слідство виявило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
Фото: УНН
Новини
Магнітні бурі у травні – на які дати припадуть піки сонячної активності
11:30 04 тра 2024.
Генштаб ЗСУ поінформував про втрати ворога за добу
10:30 04 тра 2024.
Великодній кошик: які продукти можна святити, а які категорично неможна
10:00 04 тра 2024.
Прогноз погоди на великодні вихідні дав Укргідрометцентр
09:00 04 тра 2024.
Сьогодні - Велика субота
06:30 04 тра 2024.
Росія масово жене на війну попів РПЦ
04:40 04 тра 2024.
Партизани розвідали систему оборони окупантів у Криму
02:20 04 тра 2024.
Вдова письменника Пола Остера шокована ЗМІ
00:45 04 тра 2024.