Подсанкционный «Мотор Банк» выводит валюту из Украины с молчаливого согласия главы НБУ Пышного

Об этом редакции сообщили собственные источники в Национальном банке Украины.

В указанных финансовых учреждениях массово открывают счета компании-«однодневки» с очевидными признаками фиктивности — у них нет сайтов, отчетности, наемных работников, а директор и конечный бенефициар — одно и то же лицо. После открытия счета такие компании сразу же участвуют в выводе валюты, прикрываясь фиктивными импортными операциями.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

И всё это происходит несмотря на то, что «Мотор Банк» находится под санкциями и имеет серьёзные трудности с открытием счетов из-за отсутствия полномочий у временно исполняющего обязанности председателя правления. Тем не менее, через «Мотор Банк» вопреки требованиям постановления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 «Об утверждении Положения о финансовом мониторинге», только за апрель 2025 года было незаконно выведено 57 506 210 долларов США

Например, ООО «Энерджей Делайт» с уставным капиталом 50 тысяч гривен перевело в Польшу на фирму TRADING BRIDGE SP. Z O.O. сумму в 12 058 750 долларов.

В мае 2025 года через «Мотор Банк» компании, большинство из которых были зарегистрированы уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, вывели ещё 41,7 миллиона долларов США по импортным договорам с признаками фиктивности.

Через «Банк Альянс» Павла Щербаня, который, несмотря на многочисленные нарушения, штрафы и невыполнение обязательств перед клиентами, всё ещё работает на рынке, также выводятся значительные суммы валюты: за апрель и май 2025 года «Альянс» подтвердил транзакции на сумму 20,8 миллиона долларов США в Польшу, Венгрию, Гонконг, ОАЭ, Швейцарию и другие страны.

Полный список компаний, которые через счета в банках «Мотор Банк» и «Банк Альянс» выводили средства за границу по фиктивным импортным договорам:

Апрель 2025 года: 
• ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» (44463905) — Гонконг, STARNINE SALES LIMITED — 426 569 долларов США 
• ООО «ВІН-ТАЖ» (40697101) — Китай, ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD — 144 049 долларов 
• ООО «ВІТАЛ ПРОГРЕС» (45214462) — Гонконг, OPTIMA TRADE LIMITED — 4 619 051 доллар 
• ООО «ДЕСМІН ТОРГ» (45230421) — ОАЭ, TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC — 87 630 долларов 
• ООО «ДЬЮТОН ТРЕЙД» (45447638) — Польша, AFINTRADE Sp. z o.o. — 360 298 долларов 
• ООО «ЕНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ» (45210117) — Польша, TRADING BRIDGE SP. Z O.O. — 12 058 750 долларов 
• ООО «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» (45339667) — Гонконг, LATUNA LIMITED — 8 875 352 доллара 
• ООО «ПЕППЕР СТАР» (44610024) — Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 7 893 400 долларов 
• ООО «ПОЛІПРОМ КОНТУР» (44972273) — Гонконг, STARNINE SALES LIMITED — 9 714 773 доллара 
• ООО «СЕНФІДЖО ІНД» (45242023) — Гонконг, WHARVEST LIMITED — 7 841 927 долларов 
• ООО «ТЕХБУДМАРКЕТ» (44466089) — Китай, ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD — 103 038 долларов 
• ООО «ТК ТРЕЙД ПЛЮС» (44094150) — Китай, ARTEL-TEX CHINA CO., LTD — 326 693 долларов США 
• ООО «ТОМРАН» (45565659) — ОАЭ, LVM WHOLESALE L.L.C-FZ — 630 515 долларов США 
• ООО «ТОРГОВЫЙ ЗНАК» (45038301) — Польша, MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA — 90 792 долларов США 
• ООО «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН» (45403585) — Эстония, Genesis Trading House Ou — 2 182 055 долларов США 
• ООО «ФЕРТЕНИКА» (44372310) — Польша, GN ELECTRONIC SP. Z O.O. — 1 483 057 долларов США 
• ООО «АГРО-СОЛАР» (44776698) — Германия, John Deere Walldorf International GmbH — 1 318 136 долларов США 
• ООО «ГЛОБИНЕКС» (45659982) — Швейцария, Alltag und Geratetechnik AG — 4 451 986 долларов США 
• ООО «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» (42137904) — Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 78 171 доллар США 
• ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ-ТРЕЙД» (44373602) — Венгрия, FURDARO-PLUS Kft. — 556 389 долларов США 
• ООО «КОРАЛ ИНД» (45395632) — ОАЭ, GREAT SYSTEM L.L.C-FZ — 447 866 долларов США 
• ООО «МАЛЮНКОТРЕЙД» (44251388) — Гонконг, Latuna Limited — 153 208 долларов США 
• ООО «МЕГА СОЛЮС» (44917782) — Болгария, INOA TRADE LTD и США, HARVESTBUILD WHOLESALE INC — 145 045 долларов США 
• ООО «МЕГА-ПРАЙД» (44093183) — Эстония, Redbusavto OU — 2 965 530 долларов США 
• ООО «МОТОРГРАНД» (44556140) — Гонконг, Driventos Limited — 589 836 долларов США 
• ООО «НИКОС ГРУП ПЛЮС» (45379102) — Болгария, LPD TRADE LTD — 212 939 долларов США 
• ООО «ПИРКАР» (42195107) — Великобритания, Quality World Textiles Ltd — 204 375 долларов США 
• ООО «СВН ДИРЕКТ СЕРВИС» (45303033) — Венгрия, FURDARO-PLUS Kft. — 338 535 долларов США 
• ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» (43846231) — Мальта, Push Gaming Malta Limited — 23 338 долларов США 
• ООО «СПЕЙС ТОРГ» (45563410) — Чехия, YUVO BROTHERS TRADE LLC и Словакия, Integra Optima LLC — 52 690 долларов США 
• ООО «СПЕШЛТЕХ» (45459088) — Польша, Ngoptics sp. z o.o. — 811 857 долларов США 
• ООО «СТАРТАДВАНС КЛАБ» (44858501) — Чехия, Rockson s.r.o — 126 932 долларов США 
• ООО «СТРОЙБУД ПРОЦЕС» (45359039) — Гонконг, OPTIMA TRADE LIMITED — 208 418 долларов США 
• ООО «ТЕРАМИКС» (45397577) — ОАЭ, LVM WHOLESALE L.L.C-FZ — 407 626 долларов США 
• ООО «ТРАНСМЕДИА ПРОВАЙД» (45387679) — Великобритания, TRADELEY LLP — 917 285 долларов США 
• ООО «ТМ Мрия Украина» (44853344) — Румыния, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL — 132 266 долларов США 
• ООО «ФИШ-ФАКТОР УКРАИНА» (45375726) — Норвегия, BRODRENE SPERRE AS — 97 225 долларов США 
• ООО «ХАР-ТОРГ-ТЕКСТИЛЬ» (45622622) — Венгрия, T-Rex Trade Kft. — 83 076 долларов США 
• ООО «ХЕМПТОНС ТРЕЙД» (44536061) — Швейцария, Alltag und Geratetechnik AG — 460 332 долларов США 
• ООО «ЧЕРНОВЦЫ ОЙЛ» (44662088) — Молдова, Green Day Distribution SRL — 179 135 долларов США 

Май 2025 года: 
• ООО «АРРАН ИНДАСТРИ» (44416656) — Испания, SEVILLA SALES SUMMIT SL — 643 149 долларов США 
• ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» (44463905) — Гонконг, STARNINE SALES LIMITED — 2 167 859 долларов США 
• ООО «ВАЛИОС ГРУП» (44287718) — Турция, KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI — 153 031 доллар США 
• ООО «ВІН-ТАЖ» (40697101) — Китай, ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD — 117 630 долларов США 
• ООО «ДЕСМІН ТОРГ» (45230421) — ОАЭ, TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC — 75 066 долларов США 
• ООО «ДРОСГРУП» (45516114) — Индонезия, PT ASIA TRADE — 43 986 долларов США 
• ООО «ДЬЮТОН ТРЕЙД» (45447638) — Польша, AFINTRADE Sp. z o.o. — 358 418 долларов США 
• ООО «ЕНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ» (45210117) — Польша, TRADING BRIDGE SP. Z O.O. — 21 560 000 долларов США 
• ООО «ЛАВРА ГРУП» (45023845) — Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 601 080 долларов США 
• ООО «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» (45339667) — Гонконг, LATUNA LIMITED — 6 402 389 долларов США 
• ООО «НЕКСУС ТОРГ» (45351930) — Гонконг, NEOTRADE LIMITED — 1 091 180 долларов США 
• ООО «НІДЛ ГРУП» (45445342) — Канада, USTI SUPPLY INC. — 35 334 долларов США 
• ООО «ПЕППЕР СТАР» (44610024) — Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 1 051 420 долларов США 
• ООО «ПОЛІПРОМ КОНТУР» (44972273) — Гонконг, STARNINE SALES LIMITED — 1 283 110 долларов США 
• ООО «СЕНФІДЖО ІНД» (45242023) — Гонконг, WHARVEST LIMITED — 622 130 долларов США 
• ООО «ТЕХБУДМАРКЕТ» (44466089) — Китай, ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD — 77 832 долларов США 
• ООО «ТК ТРЕЙД ПЛЮС» (44094150) — Китай, ARTEL-TEX CHINA CO., LTD — 358 640 долларов США 
• ООО «ТОРГОВЫЙ ЗНАК» (45038301) — Польша, MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA — 716 400 долларов США 
• ООО «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН» (45403585) — Эстония, Genesis Trading House Ou — 1 531 955 долларов США 
• ООО «ФЕРТЕНИКА» (44372310) — Польша, GN ELECTRONIC SP. Z O.O. — 2 779 504 долларов США 
• ООО «АГРО-СОЛАР» (44776698) — Германия, John Deere Walldorf International GmbH — 800 136 долларов США 
• ООО «ГЛОБИНЕКС» (45659982) — Швейцария, Alltag und Geratetechnik AG — 1 570 470 долларов США 
• ООО «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» (42137904) — Гонконг, TORQUE TRADE LIMITED — 427 819 долларов США 
• ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ-ТРЕЙД» (44373602) — Венгрия, FURDARO-PLUS Kft. — 115 353 долларов США 
• ООО «КОРАЛ ИНД» (45395632) — ОАЭ, GREAT SYSTEM L.L.C-FZ — 182 395 долларов США 
• ООО «МЕГА СОЛЮС» (44917782) — Болгария, INOA TRADE LTD и США, HARVESTBUILD WHOLESALE INC — 92 823 долларов США 
• ООО «МЕГА-ПРАЙД» (44093183) — Эстония, Redbusavto OU — 575 700 долларов США 
• ООО «МОТОРГРАНД» (44556140) — Гонконг, Driventos Limited — 589 836 долларов США 
• ООО «МП - АВТО БРОК» (44919462) — Румыния, EXELENT INVESTMENT SRL — 1 993 459 долларов США 
• ООО «ПІРКАР» (42195107) — Великобритания, Quality World Textiles Ltd — 66 555 долларов США 
• ООО «СПЕШЛТЕХ» (45459088) — Польша, Ngoptics sp. z o.o. — 717 442 долларов США 
• ООО «ТЕРАМИКС» (45397577) — ОАЭ, LVM WHOLESALE L.L.C-FZ — 254 023 долларов США 
• ООО «ТРАНСМЕДИА ПРОВАЙД» (45387679) — Великобритания, TRADELEY LLP — 645 650 долларов США 

По данным источников, куратором этих схем выступает Дмитрий Олейник, заместитель председателя правления Национального банка Украины. Однако и сам глава НБУ Андрей Пышный был проинформирован о массовых подозрительных операциях по выводу денег за границу группой украинских компаний через «Мотор Банк» и «Банк Альянс», но никакой реакции со стороны высшего руководства НБУ не последовало. Это наводит на вывод о молчаливом согласии и сознательном бездействии Нацбанка в этом вопросе.