Подсанкционная Алена Шевцова скрывается от следствия, а ее дело передано в суд

Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало до суду кримінальну справу відносно співвласниці iBox Bank Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Фігурантки справи підозрюються у фінансових махінаціях з відмивання доходів на користь нелегальних онлайн казино.

За даними БЕБ з 2021 року співвласниця та тодішня Голова наглядової ради Ibox Bank Альона Шевцова організувала схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Тобто, люди проводили оплату через термінали iBox, але вказували фейкове призначення платежу, наприклад начебто вони платили “за комунальні послуги” або “за інтернет”.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Такі транзакції зазвичай не викликають підозри і проходять як звичайні банківські операції. Насправді безліч гравців у таких спосіб поповнювали свої акаунти в онлайн казино. Але такі доходи грального бізнесу також ніяк не фігурували у податковій звітності.

З іншого боку схеми Альона Шевцова заздалегідь створила 20 фіктивних юридичних осіб, кожна з яких відкрила рахунок в iBox Bank. На ці рахунки і поступали нелегальні поповнення ігрових акаунтів та передавались на користь грального бізнесу. Схема працювала, і з 2021 року за оцінками БЕБ Шевцова разом із посібницями змогли «відмити» приблизно 5 мільярдів гривень. Детальніше про справу дізнайтеся у публікації видання “Капітал”.

У 2023 році Нацбанк України анулював ліцензію iBox Bank, мотивуючи своє рішення “систематичним порушення Банком (iBox – прим. ред.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Майже така сама доля спіткала ще один бізнес Шевцової - фінансову компанію “ЛЕО”. У 2023 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти компанії. А Нацбанк скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та накладав на компанію  штраф у розмірі 73,5 млн грн, наголошуючи на тому, що компанія недостатньо якісно протидіяла ризикам відмивання коштів. У 2024 році Альона Шевцова особисто потрапила у санкційні списки РНБО.

Через те, що всі підозрювані по справі про міскодинг втекли за кордон, БЕБ було змушено звернутися за дозволом на проведення розслідування за відсутності Шевцової та її посібниць. Суд такий дозвол надав, а фігуранток справи було оголошено в міжнародний розшук.

Альона Шевцова і досі успішно ухиляється від слідства. Але нещодавно справа отримала неочікуваний поворот. Одну з посібниць – Ірину Циганок –  затримали польські правоохоронці у рамках міжнародної співпраці з Україною. Наразі обговорюється питання екстрадиції підозрюваної.

Сама Шевцова відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Вона запевняє, що всі ліквідації, анулювання ліцензій та підозри у фінансових зловживаннях, – це лише спроби певних високопосадовців атакувати її бізнес.

Як головна підозрювана у справі про відмивання грошей та фінансування нелегального грального бізнесу, вона та ще одна її посібниця і досі знаходяться у міжнародному розшуку.

Читайте также: Побег не помог: подозреваемую пособницу главы iBox Bank Алены Шевцовой нашли в Польше

Читайте также: СБУ и БЭБ разоблачили топ-менеджмент и совладелицу банка в «отмывании» почти 5 млрд грн