Масштабный конвертационный центр ликвидировали на Киевщине

Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд предприятий на подставных лиц. В дальнейшем эти фирмы заключали с клиентами конвертцентра фиктивные договоры подряда на выполнение строительных работ. 

Таким образом, заказчики этих услуг увеличивали налоговый кредит предприятия, что в результате приводило к уменьшению уплаты налоговых обязательств. 

По данным БЭБ, за последние два года государственному бюджету нанесен ущерб ориентировочно на 60 млн. грн. 

Во время обыска в офисе конвертационного центра детективы БЭБ изъяли первичную и черновую бухгалтерскую документацию, печати предприятий и клише их руководителей, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также денежные средства в размере 15,5 млн. грн., 200 тыс. долларов и почти 22 тыс. евро наличными. 

Продолжается досудебное расследование.

Фото: БЭБ.
 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: В Киеве ликвидировали масштабный конвертационный центр

Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)