Действующего нардепа обвиняют в отмывании 9 миллионов

Материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления, сообщает НАБУ.

Нардеп пообещал представителям частного общества за определенную сумму посодействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации. 

Сначала более 9 млн. грн. перечислили на счета юридической компании родственника под видом оплаты за предоставление "правовых услуг". В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG. 

Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, делая вид, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности. 

Действия нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Фото: НАБУ.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: Нардепа Шевченко обвиняют в госизмене

Читайте также: Скандального нардепа обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах