Заместитель главы НБУ Олейник и руководитель таможни Звягицев покрывают фиктивный импорт и выведение сотен миллионов долларов из Украины

С десяток украинских банков участвуют в схеме выведения из Украины сотен миллионов долларов США по фиктивным импортным сделкам фирм-однодневок. Всё это происходит под протекцией заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Олейника и и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягицева.

Об этом свидетельствуют данные банковских транзакций, которые находятся в распоряжении издания Lenta.UA.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Напомним, ранее СМИ сообщали о схемах фиктивного импорта дронов для ВСУ, которые попадают в Украину только на бумаге: из-за освобождения импорта дронов от уплаты пошлины и НДС, ряд компаний используют это, чтобы выводить из Украины валютный капитал — банки переводят деньги от них сомнительным иностранным фирмам, а таможня оформляет поддельные декларации. Всё это происходит под молчаливым согласием таможни и НБУ.

Так, акционерное общество «АСВИО БАНК», которое принадлежит братьям Вячеславу и Александру Супруненко, предоставило возможность ООО «БУЛЛЕТ» (код ЕГРПОУ 45169719) и ООО «ЭКСПОРТ МАСТЕР» (45302019) вывести десятки миллионов долларов в Румынию в пользу BORBIT EU S.R.L. — компании с одним сотрудником, у которой отсутствует сайт, а обязательства составляют примерно 87% от активов, что требует мониторинга долговой нагрузки. Кроме того, через этот банк прошли миллионные переводы в польскую фирму JET DP Sp. z o.o. от ООО «АНВЕР ТОРГ» (код ЕГРПОУ 45703947) и ООО «АСКОНИПРОМ» (45824754) — фирмы без сайта и финансовых отчётов, которая создана полгода назад со статутным капиталом в 1000 грн и где директор и владелец — одно лицо, что создаёт риски единоличной стратегии без диверсификации.

Банк «Южный» Юрия Родина, а также иностранные АО «Креди Агрикол Банк» и АО «ОТП Банк» также согласились «пристроить» у себя ООО «ПРОМОФЛАЙ» (код ЕГРПОУ 45435182) с платежом в пользу AMON TRADE LLC, которая, не имея сайта, команды, корпоративной структуры, складской инфраструктуры, а также скрывает свою публичную финансовую отчётность, уровень дохода и расходов, кредитную нагрузку и активы, корпоративную структуру, команду и сконцентрирована только на украинском рынке. Всё это должно было бы заставить банк заблокировать транзакции в соответствии с требованиями постановления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 «Об утверждении Положения о осуществлении банками финансового мониторинга».

Однако банки пропускают все платежи таких сомнительных фирм. Например, между ООО «ДЖИА» 45335238 и ELETIQA Co., Limited — гонконгской компанией с регистрацией в апреле 2025 года, у которой отсутствуют сайт, публичные данные о деятельности, структура и направление бизнеса. Или между ООО «СПЕЦПРИБОР» 45301675, которое платит гонконгской IBETTECH CO, которая является специализированным поставщиком ноутбучных запчастей. Также через указанные банки проведены множество платежей от ООО «КОРТЕКС СТАР» 45391381 к TORQUE TRADE LIMITED, от ООО «ИМПОРТ РИТЕЙЛ» к TORQUE TRADE LIMITED, а также от ООО «ФЕРОНИКЕЛИ» 44362061 вместе с ООО «ОПТОВАЯ ПЛАТФОРМА 43989518» к гонконгским NEOTRADE LIMITED и Driventos Limited.

Транзакции по сделкам фиктивного импорта дронов проводит и «Мотор-Банк», который принадлежит государству в лице Фонда Государственного имущества Украины, главой которого является Виталий Коваль. По договорённости с заместителем главы Нацбанка Дмитрием Олейником он разрешил проведение валютных платежей сомнительным фирмам, таким как ООО «ЛАВРА ГРУП» 45023845 с TORQUE TRADE LIMITED; ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУП» 45339667 с LATUNA LIMITED; 44610024 ООО «ПЕППЕР СТАР» с ABSales Group Limited; ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» 44972273 с STARNINE SALES LIMITED; ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905 с STARNINE SALES LIMITED; ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023 с WHARVEST LIMITED; 45214462 ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕС» с OPTIMA TRADE LIMITED; ООО «НЕКСУС ТОРГ» 45351930 с NEOTRADE LIMITED, благодаря чему Украина потеряла более 30 миллионов долларов США, которые были выведены в Гонконг.

Через АО «РВС Банк» Руслана Демчака ООО «ТРАНСГЛОБУС» 44548370 выводит деньги к TORQUE TRADE LIMITED из Гонконга, ООО «СПЕЦИФИК ЛАЙТ» 45311112 к LATUNA LIMITED, ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023 к WHARVEST LIMITED, ООО «ВЫРОБПРОФИТ» 44532140 к ALIOT TRADE S.R.O., ООО «АРГЕМОНА ГРУП» 45676814 к LVM WHOLESALE L.L.C FZ.

Участвуют в дроновой схеме и «Радабанк» семьи Городницких и «Банк Альянс» Павла Щербаня, в которых акцептовали транзакции на общую сумму в 20 миллионов долларов США между ООО «ЭВКАРИОТ ИНД» 45337083, ООО «КОМПАНИ ПРОМ ГРУП» 45337083, ООО «ФЛАНЕЛЬ ТОРГ» 45206467 и STARNINE SALES LIMITED, а также между ООО «СПЕЦИФИК ЛАЙТ» 45311112 и LATUNA LIMITED, между ООО «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГОЛ» 42137904 и TORQUE TRADE LIMITED, между ООО «ВЫРОБПРОФИТ» 44532140 и ALIOT TRADE S.R.O., и между ООО «СЕМЛИР» 44501385 и TRADING BRIDGE SP. Z O.O.

Учитывая, что вывод валюты из Украины по фиктивному импорту дронов происходит массово через почти десяток банков, регулятор не мог этого не заметить, что наводит на вывод о полной заинтересованности в этом руководства Национального банка Украины и Государственной таможенной службы, которые не принимают никаких мер, чтобы это прекратить: ни одна лицензия не была отозвана, ни одна банковская организация не была заблокирована, ни один должностной лицо не понёс ответственности.

Напоминаем, ранее СМИ сообщали также о масштабной контрабанде брендовой одежды и обуви через четыре таможенных поста во Львовской и Черновицкой областях — «Краковец», «Мостиска», «Рава-Русская» и «Порубное».