
Учредителю фирмы объявлено подозрение в финансировании терроризмаю
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности Украины подозревает владельца дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Работники Управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности выяснили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органов террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 лет до квазиреспубликы было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен.
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговые органы ДНР».
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к финансированию терроризма.
Как сообщала Lenta.UA, 1 ноября 2019 года, оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины задержали в городе Краматорск гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики"
Иллюстрационное фото: Зеркало недели
Игорь ПетрукНовости
У легендарного Бэнкси могут возникнуть серьезные проблемы
23:10 08 сен 2025.
В Киеве определили самые благоустроенные и неблагополучные районы
22:45 08 сен 2025.
Лиссабонский фуникулер Gloria будет реконструирован
22:30 08 сен 2025.
Германия купит у США триста ракет Patriot
22:15 08 сен 2025.
В ГСЧС рассказали о последствиях российского удара по Кабмину
21:30 08 сен 2025.
В Офисе президента подтвердили, что удар по Кабмину был нанесен российским "Искандером"
20:45 08 сен 2025.
Россия, как и ранее, концентрирует свои удары на украинской энергетике
20:30 08 сен 2025.
Правительство Франции рухнуло
20:15 08 сен 2025.
Белорусских шпионов выявили в Европе
19:55 08 сен 2025.
Империалистические планы Путина не ограничиваются Украиной, - Мерц
19:30 08 сен 2025.