В Австрии разоблачили схему вывода в офшоры почти $1 млрд из Украины

В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через эти страны в налоговые гавани. По делу проходят уже 30 подозреваемых, пишет со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру Австрии DW.

"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины. 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank Aktiengeselschaft с 2016 года. Это частный австрийский банк среднего размера, который специализируется, главным образом, на управлении активами и фондовом менеджменте.

Как выяснила DW, за несколько лет следствия дело приняло значительные масштабы. 

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. 

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем. 

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели $38 млн долларов из Південкомбанка, $40 млн - из "Терра Банка", $39,5 млн - из "ВиЭйБи Банка", €62 млн - из "Городского коммерческого банка" и $44 млн - из банка "Киевская Русь". 

"Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинским оффшорным компаниям. Поручительством этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце-концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корреспондентского счета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств", - отмечает издание. 

Как сообщили DW в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено всего 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро. К списанию денег таким образом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков. 

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны. 

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co (Княжество Лихтенштейн). В частности, $25 млн были выведены из банка "Национальный кредит", $59 млн - из банка "Финансы и Кредит" и $115 млн - из "Дельта Банка" Николая Лагуна. 

"Банк Лагуна провел в общей сложности самые масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных через Лихтенштейн, из "Дельта Банка" были выведены $99 млн через австрийский Meinl Bank и почти $184 млн долларов через East-West United S. A. в Люксембурге", - говорится в сообщении. 

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это, Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будут найдены иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

Ранее Lenta.UA сообщала о том, что Интерпол объявил в розыск украинского банкира.

Заглавное фото: Deutsche Welle