Подсанкционная Алена Шевцова, фигурирующая по делу об отмывании 5 млрд, открывает новые компании в Британии

Об этом свидетельствуют данные из иностранных реестров. За последнее время разыскиваемые украинскими правоохранителями предприниматели зарегистрировали не менее 5 компаний за рубежом, сообщает podrobnosti.ua.

Речь идет об обществах Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и т.д. Некоторые из этих компаний были перерегистрированы сразу после принятия Президентом Украины указа о решении СНБО ввести санкции против четырех человек, среди которых члены правительства Януковича, пророссийский олигарх и Алена Шевцова.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) Алене Шевцовой введены на 10 лет и предусматривают блокирование активов и запрет на различную экономическую деятельность в Украине. Поэтому изменения в компаниях могут быть направлены на обход упомянутых санкций.

Ранее в Бюро экономической безопасности сообщили, что специальное расследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской завершено. Шевцова и Нестеровская были объявлены в розыск, поскольку скрываются за границей.А Цыганок стражи порядка задержали в Польше.

Кроме Шевцовой, Цыганок и Нестеровской, по делу фигурируют работники региональных отделений и директора департаментов Ibox bank. По версии следствия эта группа организовала схему легализации средств с использованием мискодинга. Это позволило "отмыть" около 5 млрд. грн. для нелегальных казино.

Дело было направлено в суд. Однако суд первой инстанции принял решение о закрытии уголовного дела по истечении сроков досудебного расследования, а Киевский апелляционный суд оставил определение без изменений. Пока это решение Офис генерального обжалует в Кассационном уголовном суде, дело передано в доклад судьи Натальи Билык.