
Трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщено о подозрении, двоих из них суд отправил под круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация отходов) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Уточняются, что магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.
По данным следствия, к созданию финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более ста подконтрольных юридических лиц. Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, якобы для инвестирования в нефинансовое учреждение для получения больших доходов. В дальнейшем организаторы схемы завладевали этими средствами мошенническим путем.
За время работы пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.
Фото: из открытых источников
Александр КачураНовости
Великобритания потратила более миллиарда на военную помощь Украине
13:33 04 сен 2025.
Российские дроны атаковали Запорожье
13:15 04 сен 2025.
Стало известно, сколько украинцев проживают на Донбассе
12:55 04 сен 2025.
Рада возобновила онлайн-трансляции
12:30 04 сен 2025.
Предатель помогал рашистам готовить наступление на Константиновку
12:15 04 сен 2025.
Германия усилит украинскую ПВО
11:55 04 сен 2025.
Стало известно, кто примет участие в заседании «коалиции решительных»
11:30 04 сен 2025.
Трамп хочет спасать жизни
11:15 04 сен 2025.
Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, - Макрон
10:55 04 сен 2025.
Трамп начал войну против наркокартелей
10:15 04 сен 2025.