
Финансовый мониторинг карточных переводов может привести к массовым блокировкам счетов.
Украинские банки с 1 июня 2025 года снизили лимиты на финансовые операции для граждан. Ограничения касаются как переводов с карты на карту, так и транзакций по реквизитам IBAN.
Для клиентов с «низким» и «средним» уровнем риска ежемесячный лимит по выходным переводам уменьшится со 150 тысяч до 100 тысяч гривен. Для лиц с «высоким» уровнем риска ограничение останется неизменным – 50 тысяч гривен в месяц.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Чтобы перечислить между банками большую сумму, необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств и уровень доходов.
Ограничения не коснутся клиентов, имеющих подтвержденные источники доходов, в том числе тех, кто получает заработную плату через банк. Также они не будут касаться волонтеров и благотворительных организаций.
Клиенты банков, планирующих осуществлять переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить в банк документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.
Финансовый мониторинг карточных переводов может привести к массовым блокировкам счетов. Среди наиболее рискованных формулировок в назначении платежа – упоминания о криптовалюте, оплате товаров или услуг без ФЛП.
Фото: из открытых источников
Алеся ЦвиркаНовости
В госбюджете нет денег на зарплаты учителям
13:30 05 сен 2025.
Подросток готовил массовую резню в одной из школ Закарпатья
13:15 05 сен 2025.
Оккупанты убили депутата Херсонского облсовета
12:55 05 сен 2025.
На Черниговщине возросло количество раненых
12:30 05 сен 2025.
Путин уверяет, что будет уважать гарантии безопасности для Украины
12:15 05 сен 2025.
Руководителя аэропорта Одессы обвиняют в убытках на 15 миллионов
11:55 05 сен 2025.
Путин ждет Зеленского в Москве
11:30 05 сен 2025.
В Кремле требуют гарантий безопасности
11:15 05 сен 2025.
ТОП-налоговик создал «конвертцентр» с оборотом в 1,5 миллиарда
10:55 05 сен 2025.
Оккупанты нанесли серию ударов по инфраструктуре Сумщины
10:30 05 сен 2025.
СБС нанесли удары по российским нефтяным объектам
10:15 05 сен 2025.