
Финансовый мониторинг карточных переводов может привести к массовым блокировкам счетов.
Украинские банки с 1 июня 2025 года снизили лимиты на финансовые операции для граждан. Ограничения касаются как переводов с карты на карту, так и транзакций по реквизитам IBAN.
Для клиентов с «низким» и «средним» уровнем риска ежемесячный лимит по выходным переводам уменьшится со 150 тысяч до 100 тысяч гривен. Для лиц с «высоким» уровнем риска ограничение останется неизменным – 50 тысяч гривен в месяц.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Чтобы перечислить между банками большую сумму, необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств и уровень доходов.
Ограничения не коснутся клиентов, имеющих подтвержденные источники доходов, в том числе тех, кто получает заработную плату через банк. Также они не будут касаться волонтеров и благотворительных организаций.
Клиенты банков, планирующих осуществлять переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить в банк документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.
Финансовый мониторинг карточных переводов может привести к массовым блокировкам счетов. Среди наиболее рискованных формулировок в назначении платежа – упоминания о криптовалюте, оплате товаров или услуг без ФЛП.
Фото: из открытых источников
Алеся ЦвиркаНовости
В РФ взорвали два газопровода
11:55 09 сен 2025.
Мира до Рождества не будет, - Таяни
11:30 09 сен 2025.
Украине грозит дефицит средств ПВО
11:15 09 сен 2025.
Польша не хочет видеть Украину в ЕС и НАТО
10:55 09 сен 2025.
США разрывают сотрудничество с Европой
10:30 09 сен 2025.
Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть жертвы
10:15 09 сен 2025.
Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки
09:55 09 сен 2025.
США выдвинули ЕС энергетический ультиматум
09:32 09 сен 2025.
Воздушные силы сбили практически все вражеские дроны-камикадзе
09:15 09 сен 2025.
Стивен Кинг назвал десять своих любимых фильмов
08:30 09 сен 2025.
Сегодня - юбилей самого знаменитого хита The Rolling Stones (видео)
07:20 09 сен 2025.