Теневики длительное время помогали предприятиям нескольких областей «отмывать деньги».
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступнистю СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен, сообщили в спецслужбе.
Оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Задокументировано, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров.
За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за «вознаграждение» в виде процентов от суммы конвертации.
По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 млн грн.
По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карточки, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие.
Напомним, в Львовской области ликвидировали крупный конвертационный центр, ежемесячно выводивший «в тень» сотни миллионов гривен.
Читайте также: На водоемах Киевщины установлен печальный рекорд
Читайте также: Спецслужбы усилили бдительность на границе с Молдовой
Evgeniy DemyanovНовости
Оккупанты сбросили авиабомбу на очередь за пенсией в Донецкой области: более 20 погибших
12:55 09 сен 2025.
Работники налоговой продавали хакерам информацию о гражданах Украины
12:30 09 сен 2025.
Суд оштрафовал на 68 000 грн предпринимателя, который «делал» оливковое масло из подсолнечного. Как распознать фальсификат
12:15 09 сен 2025.
В РФ взорвали два газопровода
11:55 09 сен 2025.
Мира до Рождества не будет, - Таяни
11:30 09 сен 2025.
Украине грозит дефицит средств ПВО
11:15 09 сен 2025.
Польша не хочет видеть Украину в ЕС и НАТО
10:55 09 сен 2025.
США разрывают сотрудничество с Европой
10:30 09 сен 2025.
Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть жертвы
10:15 09 сен 2025.
Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки
09:55 09 сен 2025.
США выдвинули ЕС энергетический ультиматум
09:32 09 сен 2025.