
Детективы теруправления БЭБ в городе Киеве разоблачили деятельность организованной преступной группы, которая мошеннически завладела средствами банков и лизинговых компаний.
Речь идет о сумме в 55 млн. грн., сообщает БЭБ.
В состав группы входило четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, который занимался подделкой технической документации.
Схема работала 5 лет. Для ее реализации подозреваемые при оформлении кредитов в качестве залогового имущества отмечали несуществующую лимитированную литейную линию стоимостью более 20 млн. грн.
Фигуранты дела подделывали документы, использовали похищенные паспорта, регистрировали фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.
Они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений, чтобы создать видимость законности своих операций.
Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Фото: БЭБ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: Чиновник растратил миллионы на закупках для сил обороны
Читайте также: Представители УПЦ занимались подпольным производством алкоголя
Евгений МедведевНовости
Крипто-2025 в цифрах: 10 ключевых показателей от Binance Research
14:15 05 сен 2025.
Пограничники «спасли» 80 мужчин
13:55 05 сен 2025.
В госбюджете нет денег на зарплаты учителям
13:30 05 сен 2025.
Подросток готовил массовую резню в одной из школ Закарпатья
13:15 05 сен 2025.
Оккупанты убили депутата Херсонского облсовета
12:55 05 сен 2025.
На Черниговщине возросло количество раненых
12:30 05 сен 2025.
Путин уверяет, что будет уважать гарантии безопасности для Украины
12:15 05 сен 2025.
Руководителя аэропорта Одессы обвиняют в убытках на 15 миллионов
11:55 05 сен 2025.
Путин ждет Зеленского в Москве
11:30 05 сен 2025.
В Кремле требуют гарантий безопасности
11:15 05 сен 2025.
ТОП-налоговик создал «конвертцентр» с оборотом в 1,5 миллиарда
10:55 05 сен 2025.