
Детективы теруправления БЭБ в городе Киеве разоблачили деятельность организованной преступной группы, которая мошеннически завладела средствами банков и лизинговых компаний.
Речь идет о сумме в 55 млн. грн., сообщает БЭБ.
В состав группы входило четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, который занимался подделкой технической документации.
Схема работала 5 лет. Для ее реализации подозреваемые при оформлении кредитов в качестве залогового имущества отмечали несуществующую лимитированную литейную линию стоимостью более 20 млн. грн.
Фигуранты дела подделывали документы, использовали похищенные паспорта, регистрировали фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.
Они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений, чтобы создать видимость законности своих операций.
Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Фото: БЭБ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: Чиновник растратил миллионы на закупках для сил обороны
Читайте также: Представители УПЦ занимались подпольным производством алкоголя
Евгений МедведевНовости
Оккупанты сбросили авиабомбу на очередь за пенсией в Донецкой области: более 20 погибших
12:55 09 сен 2025.
Работники налоговой продавали хакерам информацию о гражданах Украины
12:30 09 сен 2025.
Суд оштрафовал на 68 000 грн предпринимателя, который «делал» оливковое масло из подсолнечного. Как распознать фальсификат
12:15 09 сен 2025.
В РФ взорвали два газопровода
11:55 09 сен 2025.
Мира до Рождества не будет, - Таяни
11:30 09 сен 2025.
Украине грозит дефицит средств ПВО
11:15 09 сен 2025.
Польша не хочет видеть Украину в ЕС и НАТО
10:55 09 сен 2025.
США разрывают сотрудничество с Европой
10:30 09 сен 2025.
Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть жертвы
10:15 09 сен 2025.
Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки
09:55 09 сен 2025.