Масштабную финансовую пирамиду ликвидировали в Одессе

Чтобы все казалось настоящим, организатор зарегистрировал ООО с 92 видами экономической деятельности. Преступная группа арендовала офис в торговом центре Одессы, вела активную рекламную кампанию в различных соцсетях. Обвиняемые подсаживали на "крючок" стабильности, выплачивая доверчивым вкладчикам мелкие суммы в начале, сообщает Офис генпрокурора.

Впоследствии выплаты прекратились. Полученные средства дельцы переводили в криптовалюту. Такая схема действовала более 3 лет.

Среди 94 установленных потерпевших есть и военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба составляет 25,7 млн. гривен. По предварительным подсчетам, количество пострадавших может достигать 20 тысяч человек. Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Организатор успел незаконно легализовать более 61 млн. грн. В частности, приобрел 25 автомобилей, 5 земельных участков, а также построил автомойку самообслуживания, которую выдавал за "инвестиционный проект" компании.

Обвиняемые находятся под стражей, а на обнаруженное во время обысков имущество наложен арест.

Фото: Офис генпрокурора.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: СБУ задержала прокремлевских агитаторов в Одессе

Читайте также: Работник ТЦК массово продавал отсрочки от мобилизации в Одессе